深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

          证券代码：000029、200029             证券简称：深深房A、 深深房B

                              （公告编号：2014-019）



             深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    本公司第七届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月 22 日上午在深房广场
48 楼 A 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事刘全民因个人原
因未能出席本次会议，委托独立董事宋博通代为出席会议并行使表决权。会议的
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0
票”表决通过以下事项：
    一、公司《2014 年第三季度报告》全文及摘要；
      （详见 2014 年 10 月 23 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）；
    二、《关于修订公司<投资管理暂行办法>的议案》。
    特此公告。




                                      深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                           董    事    会
                                                      2014 年 10 月 23 日




                                           1