深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd


    证券代码：000029、200029                   证券简称：深深房 A、深深房 B
                             （公告编号：2020-096）

          深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                         关于变更董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


    公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过《关于
拟变更董事的议案》，并同意将相关议案提交2020年第三次临时股东大会审议。
具体情况详见2020年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露
的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》等相关公告。
    2020年12月31日，公司召开2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关
于变更董事的议案》。同意唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届
董事会董事，其中唐小平先生同时担任董事会战略委员会委员、赵忠良先生同时
担任董事会薪酬与考核委员会委员、孙明辉先生同时担任董事会审计委员会委员，
任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满。公司董事会成员中无
职工董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。
    股东大会表决情况详见同日在巨潮资讯网披露的《2020年第三次临时股东大
会决议公告》。
    截至本公告日，姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份。离任后，姜丽花
女士、张磊先生不再在公司担任任何职务。公司董事会就姜丽花女士、张磊先生
在公司任职期间为公司规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


    附件：董事简历


                                     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
                                                         董       事       会
                                                         2021 年 1 月 4 日

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    附件：

                               董事简历
    1.唐小平先生，1970年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
管理学硕士，高级会计师、高级职业指导师、高级房地产策划师。曾任深圳市长
城润达资产管理公司财务总监兼财务部长，深圳市对外劳动服务公司财务运营管
理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事，公司计划财务部经理，公司副总经理；
现任公司总经理、董事会秘书。唐小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    唐小平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    2.赵忠良先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高
级会计师、注册会计师（非执业会员）、工程师(电气工程)、一级建造师(机电
工程)、一级造价工程师(安装工程）。曾任深圳市罗素医药有限公司董事兼财务
总监，四川利森建材集团有限公司总裁班子成员、财务总监，宁波海越新材料有
限公司监事，深圳市投控物业管理有限公司董事、财务总监，深圳市深投教育有
限公司董事、财务总监；现任公司财务总监。赵忠良先生与公司控股股东及实际
控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
    赵忠良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    3.孙明辉先生，1981年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士，会计师。曾任深圳市投资控股有限公司财务部、董事会办公室高级
主管，财务部（结算中心）副部长；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算
中心）部长（主任）。除此之外，孙明辉先生与公司控股股东及实际控制人不存
在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
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    孙明辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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