证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2023-27 富奥汽车零部件股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况:本公司召开 2022 年度股东大会的通知刊登于 2023 年 4 月 20 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2023-20) 2、召开时间: (1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:00 (2)网 络投票 时间:通 过深圳 证券交 易所交 易系统 进行网络 投票的 时间为 2023 年 5 月 18 日,9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 3:00。 1 3、现场会议召开地点:长春市高新区学海街 701 号公司会议室 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 5、召集人:董事会 6、主持人:白绪贵董事长 7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 1,226,111,544 股,占上市公司总 股份的 70.3997%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 435,682,187 股, 占 上 市 公 司 总 股 份 的 25.0156 % 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 12 人 , 代 表 股 份 790,429,357 股,占上市公司总股份的 45.3841%。 2、外资股东的出席情况 通过现场和网络投票的外资股股东 1 人,代表股份 48,700 股,占公司外资股股 份总数 0.1018%。其中:通过现场投票的外资股股东 0 人,代表股份 0 股,占公司 外资股股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股股东 1 人,代表股份 48,700 股,占公司外资股股份总数 0.1018%。 3、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 11 人,代表股份 16,947,198 股,占上市公司 总股份的 0.9731%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 8,600 股,占 上 市 公 司 总 股 份 的 0.0005 % 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 10 人 , 代 表 股 份 16,938,598 股,占上市公司总股份的 0.9726%。 4、外资股中小股东出席情况 2 通过现场和网络投票的外资股中小股东 1 人,代表股份 48,700 股,占公司外资 股股份总数 0.1018%。其中:通过现场投票的外资股中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司外资股股份总数 0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东 1 人,代表 股份 48,700 股,占公司外资股股份总数 0.1018%。 5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜(无锡)律师事务所律 师出席或列席了本次股东大会。 四、议案审议和表决情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》的相关规定,本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案 进行表决,表决结果如下: 议案 1.00 关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 1,225,921,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 136,600 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0111%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,756,898 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 98.8771% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 136,600 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.8060%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 3 议案 2.00 关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 总表决情况: 同意 1,225,921,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 136,600 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0111%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,756,898 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 98.8771% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 136,600 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.8060%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 3.00 关于审议《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案 总表决情况: 同意 1,225,921,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 136,600 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0111%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 4 同意 16,756,898 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 98.8771% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 136,600 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.8060%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 4.00 关于审议《公司 2022 年度财务决算(审计)报告》的议案 总表决情况: 同意 1,225,921,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 136,600 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0111%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,756,898 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 98.8771% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 136,600 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.8060%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 5.00 关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 总表决情况: 5 同意 1,226,057,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,893,498 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 99.6831% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 0 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 6.00 关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案 总表决情况: 同意 1,225,921,244 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 136,600 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0111%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,756,898 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 98.8771% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 136,600 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.8060%。 6 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 7.00 关于修改《公司章程》的议案 总表决情况: 同意 1,226,057,844 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%;反对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%;弃权 0 股,占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,893,498 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 99.6831% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 0 股,占出席会议的 中小股东所持股份的 0.0000%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 议案 8.00 关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署《关联采购框架协议》等的 议案 总表决情况: 同 意 784,046,871 股 , 占 出 席会 议 所 有 股 东所 持 股 份 的 99.9912% ; 反 对 53,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%;弃权 15,600 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0.0020%。 7 外资股股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股股东所持有股份的 0.0000%;反对 48,700 股, 占出席会议外资股股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外资股股东 所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,877,898 股 ,占出 席会议 的中小 股东所 持股份 的 99.5911% ;反对 53,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3169%;弃权 15,600 股,占出席 会议的中小股东所持股份的 0.0921%。 外资股中小股东的表决情况: 同意 0 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.0000%;反对 48,700 股,占出席会议外资股中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议外 资股中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 五、律师出具的法律意见 北京市金杜(无锡)律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东大会进行 见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公 司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规 定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序 和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、富奥汽车零部件股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议; 2、《北京市金杜(无锡)律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 5 月 19 日 8