中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告


    证券代码：000031               证券简称：中粮地产      公告编号：2018-039


                  中粮地产（集团）股份有限公司
        关于向裕传有限公司申请 4 亿元借款的关联交易公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、关联交易概述
       1、为了支持公司所属项目开发，公司向裕传有限公司（以下简称“裕传公
司”）申请不超过 4 亿元借款，期限 1 年，利率为同期银行贷款基准利率的 1.1
倍。
     2、本次交易对方为裕传有限公司。裕传有限公司与公司属于受同一法人中
粮集团有限公司控制的关联法人。按照深交所《股票上市规则》的规定，本次交
易事项构成关联交易。

       3、本次关联交易事项已获得独立董事的事前确认并出具了独立意见，董事
会审计委员会发表了专项意见。本项关联交易议案已经 2018 年 3 月 15 日召开的
公司第九届董事会第十六次会议审议通过。根据相关规则，在交易对方的控股股
东单位任职的关联董事周政、蒋超、曾宪锋回避表决，其余董事一致同意。三名
独立董事就关联交易发表了独立意见，董事会审计委员会对本次关联交易发表了
专项意见。
       上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东中粮集团有限公司将在股东
大会上回避表决。
     4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，也无需经其他有关部门批准。


       二、关联交易对方的基本情况
     本次交易对方为裕传有限公司。裕传有限公司是中粮集团全资子公司。裕传
有限公司于 2013 年 11 月 4 日在香港成立，性质为私人有限公司（非上市），


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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议公告
住所为香港特别行政区铜锣湾告示打道 262 号中粮大厦 33 层，商业登记证号码：
62278192-000-11-15-0，主要业务为投资控股。主要业务最近三年发展状况良好。
裕传有限公司股权结构如下：


                                         中粮集团有限公司
                                                    100%

                                     中粮集团（香港）有限公司
                                                    100%

                                            得茂有限公司
                                                    100%

                                         中粮置地有限公司
                                                    100%

                                            天柱有限公司
                                                    100%

                                            裕传有限公司



     裕传有限公司为本公司控股股东中粮集团有限公司全资子公司，根据深交所
《股票上市规则》规定，本次公司向裕传有限公司申请借款构成关联交易。

     截至 2017 年 12 月 31 日，裕传有限公司未经审计的总资产为 481,041,217
港元、总负债为 315,982,244 港元、净资产为 165,058,973 港元、2017 年营业
收入为 0 元、净利润为 48,283,153 港元。


     三、关联交易的主要内容
     为了支持公司所属项目开发，公司于 2018 年 3 月 15 日召开第九届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关
联交易议案》，同意公司向裕传公司申请不超过 4 亿元借款，期限 1 年，利率为
同期银行贷款基准利率的 1.1 倍。


     四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
     公司本次向裕传公司申请不超过 4 亿元借款，期限 1 年，利率为同期银行贷
款基准利率的 1.1 倍，符合公允的市场价格。本次交易能够进一步增强公司的资


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金实力，为公司住宅地产业务的发展提供更有力的资金支持。


     五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    截至 2018 年 2 月 28 日，裕传公司对公司提供借款本金金额为人民币 3.84
亿元，公司利息支出人民币 301.11 万元。公司及子公司与裕传公司发生的其他
关联交易金额为 0 万元


     六、独立董事的事前确认及独立意见
     根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》以及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规定，独立董事对
公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易进行了事前确认并发表
如下独立意见：
     1、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价合理，
不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
     2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和深交所《股
票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     3、公司董事会在对本次关联交易进行审议时，董事会审计委员会出具了关
于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回
避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有
关法律法规的规定。
     4、本次关联交易体现了公司控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推
进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。


     六、备查文件目录
     1、公司第九届董事会第十六次会议决议。
     2、独立董事关于公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易的
事前确认函。
     3、独立董事关于公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关联交易的
独立意见。
     4、董事会审计委员会关于公司向裕传有限公司申请不超过 4 亿元借款的关

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联交易的专项意见。


     特此公告。


                                                           中粮地产（集团）股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                                 二〇一八年三月十七日




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