中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议文件



                                 中粮地产（集团）股份有限公司
                                     《公司章程》修订对照表



                修订前
序                                                 修订后
     公司章程（2017 年 10 月                                               修订说明
号                                        公司章程（拟修订）
                修订）
1    第二条     公司系依照《深 第二条          公司系依照《深圳市经 公司完成三证合一
     圳市经济特区股份有限 济特区股份有限公司条例》和其 后营业执照号发生
     公司条例》和其他有关规 他有关规定成立的股份有限公 变化。
     定成立的股份有限公司 司（以下简称“公司”）。
     （以下简称“公司”）。              公司经《深圳市人民政府
          公司经《深圳市人民 “深府办复[1993]761 号”文》
     政 府 “ 深 府 办 复 批准，以募集方式设立，在深圳
     [1993]761 号”文》批准， 市工商行政管理局注册登记，取
     以募集方式设立，在深圳 得营业执照，统一社会信用代码
     市工商行政管理局注册 为 914403001922471899。
     登记，取得营业执照，营
     业    执     照     号    为
     4403011027398。
2    第八十二条 董事、监事 第八十二条                董事、监事候选人 删除“连续九十天以
     候选人名单以提案的方           名单以提案的方式提请股东大        上”。
     式提请股东大会表决。           会表决。
          非独立董事的董事               非独立董事的董事候选人
     候选人由董事会、连续九 由董事会、单独或合并持有公司
     十天以上单独或合并持           有表决权股份总数 3%以上的股
     有公司有表决权股份总           东提出。监事候选人中的股东代
     数 3%以上的股东提出。          表由监事会、单独或合并持有公
     监事候选人中的股东代           司有表决权股份总数 3%以上的

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    表由监事会、连续九十天 股东提出。
    以上单独或合并持有公                股东大会就选举两名以上
    司有表决权股份总数 3%          董（监）事进行表决时，实行累
    以上的股东提出。               积投票制。
         股东大会就选举两               前款所称累积投票制是指
    名以上董（监）事进行表 股东大会选举董事或者监事时，
    决时，实行累积投票制。 每一股份拥有与应选董事或者
         前款所称累积投票          监事人数相同的表决权，股东拥
    制是指股东大会选举董           有的表决权可以集中使用。股东
    事或者监事时，每一股份 大会以累积投票方式选举董事
    拥有与应选董事或者监           的，独立董事和非独立董事的表
    事人数相同的表决权，股 决应当分别进行。
    东拥有的表决权可以集                董事会应当向股东公告候
    中使用。股东大会以累积 选董事、监事的简历和基本情
    投票方式选举董事的，独 况。
    立董事和非独立董事的
    表决应当分别进行。
         董事会应当向股东
    公告候选董事、监事的简
    历和基本情况。
3   第一百零二条 董事由            第一百零二条        董事由股东大   明确公司不设由职
    股东大会选举或更换，任 会选举或更换，任期三年。董事 工代表担任的董事。
    期三年。董事任期届满， 任期届满，可连选连任。董事在
    可连选连任。董事在任期 任期届满以前，股东大会不能无
    届满以前，股东大会不能 故解除其职务。
    无故解除其职务。                    董事任期从就任之日起计
         董事任期从就任之          算，至本届董事会任期届满时为
    日起计算，至本届董事会 止。董事任期届满未及时改选，
    任期届满时为止。董事任 在改选出的董事就任前，原董事

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    期届满未及时改选，在改 仍应当依照法律、行政法规、部
    选出的董事就任前，原董 门规章和本章程的规定，履行董
    事仍应当依照法律、行政 事职务。
    法规、部门规章和本章程                董事可以由经理或者其他
    的规定，履行董事职务。 高级管理人员兼任，但兼任经理
         董事可以由经理或          或者其他高级管理人员职务的
    者其他高级管理人员兼           董事，总计不得超过公司董事总
    任，但兼任经理或者其他 数的 1/2。
    高级管理人员职务的董                  公司不设由职工代表担任
    事以及由职工代表担任           的董事。
    的董事，总计不得超过公
    司董事总数的 1/2。


4   第一百三十条        公司设     第一百三十条         公司设经理 1   根据公司实际情况，
    经理 1 名，由董事会聘任 名，由董事会聘任或解聘。                   调整高管人员的范
    或解聘。                              公司设副经理若干名，由董 围
         公司设副经理若干          事会聘任或解聘。
    名，由董事会聘任或解                  公司经理、副经理、财务负
    聘。                           责人、董事会秘书为公司高级管
         公司经理、副经理、 理人员。
    财务负责人、董事会秘
    书、总经济师、总会计师
    为公司高级管理人员。
5   第一百三十一条       本章      第一百三十一条        本章程第一    因章程修改后相关
    程第九十五条关于不得           百零一条关于不得担任董事的          条款序列的调整而
    担任董事的情形、同时适 情形、同时适用于高级管理人                  相应变化。
    用于高级管理人员。             员。
    本章程第九十七条关于           本章程第一百零三条关于董事
    董事的忠实义务和第九           的忠实义务和第一百零四条

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    十八条（四）～（六）关 （四）～（六）关于勤勉义务的
    于勤勉义务的规定，同时 规定，同时适用于高级管理人
    适用于高级管理人员。           员。
6   第一百四十一条         本章 第一百四十一条            本章程第一    因章程修改后相关
    程第九十五条关于不得 百零一条关于不得担任董事的                     条款序列的调整而
    担任董事的情形、同时适 情形、同时适用于监事。                       相应变化。
    用于监事。                            董事、经理和其他高级管理
         董事、经理和其他高 人员不得兼任监事。
    级管理人员不得兼任监
    事。
7   第一百五十条                   第一百五十条                         因《公司法》修改后
    （七）依照《公司法》第 （七）依照《公司法》第一百五 相关条款序列的调
    一百五十二条的规定，对 十一条的规定，对董事、高级管 整而相应变化。
    董事、高级管理人员提起 理人员提起诉讼；
    诉讼；
8   第一百八十五条            公 第一百八十五条                公司有本 因章程修改后相关
    司有本章程第一百七十 章程第一百八十四条第（一）项 条款序列的调整而
    八条第（一）项情形的， 情形的，可以通过修改本章程而 相应变化。
    可以通过修改本章程而 存续。
    存续。
9   第一百八十六条            公 第一百八十六条                公司因本 因章程修改后相关
    司因本章程第一百七十 章程第一百八十四条第（一）项、 条款序列的调整而
    八条第（一）项、第（二） 第（二）项、第（四）项、第（五） 相应变化。
    项、第（四）项、第（五） 项规定而解散的，应当在解散事
    项规定而解散的，应当在 由出现之日起 15 日内成立清算
    解散事由出现之日起 15 组，开始清算。清算组由董事或
    日内成立清算组，开始清 者股东大会确定的人员组成。逾
    算。清算组由董事或者股 期不成立清算组进行清算的，债
    东大会确定的人员组成。 权人可以申请人民法院指定有

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逾期不成立清算组进行 关人员组成清算组进行清算。
清算的，债权人可以申请
人民法院指定有关人员
组成清算组进行清算。




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