中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十一次会议公告
 证券代码：000031               证券简称：中粮地产                 公告编号：2018-084


                     中粮地产（集团）股份有限公司
                第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
一次会议通知于 2018 年 6 月 14 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，
会议于 2018 年 6 月 19 日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《中粮地产（集团）股份有限公司章
程》等规定。会议审议通过以下议案：
    审议通过关于调整第九届董事会下设专门委员会人员组成的议案
    议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
    鉴于公司 2017 年年度股东大会选举姜勇先生为公司非独立董事，选举刘园
女士、袁淳先生为公司独立董事，公司董事会同意专门委员会组成人员进行如下
调整：
    1、战略委员会：由周政、姜勇、曹荣根、李晋扬、刘园 5 人组成，周政先
生任主任委员。
    2、审计委员会：由袁淳、刘园、王涌、曾宪锋、曹荣根 5 人组成，袁淳先
生任主任委员。
    3、薪酬与考核委员会：由刘园、袁淳、王涌、蒋超 4 人组成，刘园女士任
主任委员。
    4、提名委员会：由王涌、周政、袁淳3人组成，王涌先生任主任委员。
    特此公告。
                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                              董     事   会
                                                         二〇一八年六月二十日


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