中粮地产（集团）股份有限公司第九届监事会公告

证券代码：000031                 证券简称：中粮地产           公告编号：2018-099



                   中粮地产（集团）股份有限公司
                 第九届监事会第九次会议决议的公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第九次会议
通知于2018年7月20日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018
年7月23日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     审议通过《关于提请审议公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅
报告的议案》
     议案表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对
     公司拟以非公开发行股份的方式向明毅有限公司购买其持有的大悦城地产
有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644 股普通股股份并募集配套
资金（以下简称“本次重大资产重组”）。因本次重大资产重组相关文件中的财务
数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股
东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
对大悦城地产截止 2018 年 5 月 31 日的财务数据进行了审计并出具了《大悦城地
产有限公司审计报告》（瑞华专审字【2018】02060340 号）；瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）同时亦出具了财务数据更新至 2018 年 5 月 31 日的《中粮地
产（集团）股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2018】02060002 号）。
     本议案涉及关联事项，关联监事吴立鹏已回避表决。

     特此公告。

                                                   中粮地产（集团）股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                    二〇一八年七月二十四日

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