中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议公告

证券代码：000031                  证券简称：中粮地产         公告编号：2018-112



                      中粮地产（集团）股份有限公司
                 第九届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2018
年 8 月 17 日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于 2018 年 8
月 27 日以现场会议的方式在杭州召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
其中，独立董事王涌先生因工作原因无法出席本次董事会，委托独立董事袁淳先
生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周政先生主持。公司监事及其他高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过以下议案：
     一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》及其摘要
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       二、审议通过公司 2018 年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议
案

     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       2018 年半年度母公司实现净利润 359,515,469.37 元，加上年初未分配利
 润 5,217,998,401.85 元，减去本期分配 2017 年年度现金股利 99,755,237.78
 元，期末可供股东分配的利润为 5,477,758,633.44 元。
     根据公司目前经营发展需要，公司 2018 年半年度不进行利润分配，也不进
行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资
金。
       三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2018 年 6 月 30 日）》
       议案表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议公告
     根据相关监管要求，公司聘请具有相关资质的专业中介机构对中粮财务有限
责任公司进行风险评估，并出具了《中粮财务有限责任公司风险评估报告》（截
至 2018 年 6 月 30 日）》。
     本议案属于关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、姜勇已回避表决。


     特此公告。


                                                    中粮地产（集团）股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二〇一八年八月二十九日




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