中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司
章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发 [2005]120 号）的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股
份有限公司的独立董事对公司当期对外担保情况、执行有关规定情况进行说明并
发表独立意见：
2018 年 1-6 月公司新增担保 1,214,197.00 万元，其中公司对控股子公司的
担保 1,128,370.00 万元，子公司对其他子公司的担保 85,827.00 万元；2018 年
1-6 月公司解除担保 403,000.00 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司担保金额（含公司对控股子公司及子公司对其
他子公司的担保）为 2,646,297 万元（未含复合担保重复计算部分），占上市公
司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属母公司股东权益的 399.11%。公司对控股子
公司的担保 1,538,870 万元，占上市公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属母公
司股东权益的 232.09%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外其他单位或
个人提供担保的情况。公司所有担保均严格履行了公司对外担保相应的审批和授
权程序，同时必要时要求被担保方提供反担保或被担保方的其他股东提供同比例
担保。
截至 2018 年 6 月 30 日,本公司及子公司担保事项明细项目列示如下：
担保对象 担保金额（万元） 担保类型 担保期限 担保人
中粮地产集团深圳房 中粮地产（集团）
65,000.00 连带责任保证 2013.12.19-2018.11.23
地产开发有限公司 股份有限公司
中粮地产集团深圳房 中粮地产（集团）
20,000.00 连带责任保证 2015.3.12-2018.11.24
地产开发有限公司 股份有限公司
北京正德兴合房地产 中粮地产（集团）
70,000.00 连带责任保证 2015.4.22-2022.3.8
开发有限公司 股份有限公司
中粮鸿云置业南京有 中粮地产（集团）
75,500.00 连带责任保证 2015.9.7-2018.9.7
限公司（1） 股份有限公司
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议文件
成都鸿悦置业有限公 中粮地产（集团）
77,500.00 连带责任保证 2015.5.19-2020.4.29
司（2） 股份有限公司
北京正德兴合房地产 中粮地产（集团）
200,000.00 连带责任保证 2016.6.24-2019.9.26
开发有限公司（3） 股份有限公司
中粮地产集团深圳房 中粮地产（集团）
80,000.00 连带责任保证 2016.2.1-2019.5.24
地产开发有限公司 股份有限公司
成都怡悦置业有限公 中粮地产（集团）
42,000.00 连带责任保证 2016.12.14-2019.12.13
司 股份有限公司
中耀房地产开发(沈 中粮地产（集团）
32,500.00 连带责任保证 2017.4.20-2021.4.20
阳)有限公司 股份有限公司
中粮地产（集团）
股份有限公司、中
深圳市锦峰城房地产
101,000.00 连带责任保证 2017.8.9-2019.8.8 粮地产集团深圳
开发有限公司
房地产开发有限
公司
中粮祥云置业南京有 中粮地产（集团）
63,120.00 连带责任保证 2018.1.2-2020.1.1
限公司 股份有限公司
中耀房地产开发(沈 中粮地产（集团）
35,750.00 连带责任保证 2018.1.29-2020.1.28
阳)有限公司 股份有限公司
北京正德兴合房地产 中粮地产（集团）
150,000.00 连带责任保证 2018.1.30-2021.1.30
开发有限公司 股份有限公司
中粮地产（北京）有限 中粮地产（集团）
120,000.00 连带责任保证 2018.3.17-2020.3.16
公司 股份有限公司
中粮地产发展（深圳） 中粮地产（集团）
229,500.00 连带责任保证 2018.3.29-2024.3.28
有限公司 股份有限公司
中粮地产（北京）有限 中粮地产（集团）
180,000.00 连带责任保证 2018.4.23-2021.4.22
公司 股份有限公司
中粮祥云置业(苏州) 中粮地产（集团）
100,000.00 连带责任保证 2018.5.2-2020.5.1
有限公司 股份有限公司
上海悦鹏置业发展有 中粮地产（集团）
80,000.00 连带责任保证 2018.6.21-2022.6.20
限公司 股份有限公司
中粮祥云置业南京有 中粮地产（集团）
60,000.00 连带责任保证 2018.6.27-2025.6.26
限公司 股份有限公司
重庆华悦锦合实业有 中粮地产（集团）
50,000.00 连带责任保证 2018.6.29-2023.6.28
限公司 股份有限公司
成都鹏鼎置业有限责 中粮地产（集团）
60,000.00 连带责任保证 2018.6.29-2021.6.28
任公司 股份有限公司
中粮地产集团深
中粮地产(深圳)实业
90,000.00 连带责任保证 2014.6.26-2021.6.25 圳房地产开发有
有限公司
限公司
中粮祥云置业南京有 中粮地产南京有
50,000.00 股权质押 2016.4.15-2018.4.15
限公司（4） 限公司
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议文件
中粮地产集团深
中粮地产（深圳）实业
50,000.00 连带责任保证 2016.6.8-2019.6.7 圳房地产开发有
有限公司
限公司
中粮地产集团深
中粮地产（深圳）实业
50,000.00 连带责任保证 2016.7.28-2018.7.27 圳房地产开发有
有限公司
限公司
中粮地产集团深
中粮地产（深圳）实业
62,000.00 连带责任保证 2016.8.30-2021.8.29 圳房地产开发有
有限公司
限公司
中粮地产集团深
中粮地产（深圳）实业
150,000.00 连带责任保证 2016.9.30-2021.9.30 圳房地产开发有
有限公司
限公司
中粮地产集团深
深圳市创芯置业有限
37,000.00 连带责任保证 2017.3.10-2021.9.30 圳房地产开发有
公司
限公司
中粮地产集团深
中粮地产（深圳）实业
190,000.00 连带责任保证 2017.3.16-2022.3.16 圳房地产开发有
有限公司
限公司
中粮地产集团深
深圳市创芯置业有限
83,000.00 连带责任保证 2017.8.21-2019.8.20 圳房地产开发有
公司
限公司
成都怡悦置业有限公 中粮地产成都有
19,600.00 股权质押 2017.9.12-2019.9.11
司 限公司
深圳市锦峰城房地产 中粮地产（深圳）
140,000.00 连带责任保证 2017.12.9-2019.12.8
开发有限公司 实业有限公司
中粮地产集团深
深圳市锦峰城房地产
150,000.00 连带责任保证 2017.12.28-2020.12.27 圳房地产开发有
开发有限公司
限公司
中粮地产集团深
中粮天悦地产（苏州）
54,337.00 连带责任保证 2018.1.4-2020.1.3 圳房地产开发有
有限公司
限公司
南京卓泓晟房地产开 连带责任保 中粮地产南京有
31,490.00 2018.5.29-2021.5.28
发有限公司 证、股权质押 限公司
注：（1）、（2）（3）（4）项担保已在报告期内解除。
独立董事经审慎调查，认为公司能积极贯彻落实中国证监会下发的证监发
56 号文件和 120 号文件精神，严格遵守《公司章程》中关于对外担保的相关规
定，较好地控制了公司对外担保风险。鉴于上述担保对象均为公司合并报表范围
内的子公司，在决策、财务、资金等方面均可由公司控制，不存在实质性的担保
风险。
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议文件
截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司在中粮财务有限责任公司结算户上存
款余额为 100,000 万元；在中粮财务有限责任公司办理存款业务的关联交易在提
交董事会审议之前征求了独立董事的意见并经公司 2015 年度股东大会审议通
过；同时公司严格按照中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于深圳上市公司
在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》，强化风险控制意识，制定了以保
障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并聘请了信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对中粮财务有限责任公司进行风险评估，每季度定期出具《关于中
粮财务有限责任公司风险评估报告》，有效控制和防范关联交易风险，关联交易
的决策程序合法规范。
根据经营发展需要，公司于 2018 年 6 月 13 日召开的 2017 年年度股东大会
审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易提
案》，同意公司继续向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度，期限 1 年，
额度项下借款利率为同期银行贷款基准利率。
公司不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）中有关控股股东及其他关联
方占用上市公司资金及上市公司为控股股东及其他关联方提供违规担保的情况。
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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议独立董事关于公司与关联
方资金往来及对外担保的独立意见签字盖章页）
独立董事签名：
刘 园 袁 淳 王 涌
二〇一八年八月二十七日
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