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公司公告

深桑达A:第八届董事会第三十二次会议决议公告2020-10-29  

                        证券代码:000032           证券简称:深桑达 A     公告编号:2020-068



               深圳市桑达实业股份有限公司
        第八届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通

知于 2020 年 10 月 19 日以邮件方式发出,会议于 2020 年 10 月 28 日

以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会

议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下提案:

    1、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》

暨关联交易的提案(详见公告:2020-069)

   为充分利用中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)

所提供的内部金融服务平台,公司拟与中电财务重新签署《全面金融

合作协议》,由中电财务提供资金结算、授信融资、银行承兑汇票等

金融服务,其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币7亿元,

                                    1
以信用方式取得综合授信额度不超过人民币10亿元,自本公司股东大

会批准之日起有效期三年。

   表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

    就本次关联交易事项,本公司独立董事进行了认真的事前审查,

认为中电财务所提供的金融服务平台有利于满足公司经营发展的需

要,同意将关于与中电财务续签《全面金融合作协议》的提案提交公

司董事会审议,并就此发表独立意见如下:

   1、中电财务成立于1988年4月21日,注册资本17.50943亿元,为经

中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,是中国电子

信息产业集团有限公司的控股子公司,主要为集团内部成员单位提供

金融服务,依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。本公司

与中电财务属同一实际控制人下的关联关系。

   2、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范

性非银行金融机构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家

有关法律法规的规定。

   3、双方拟签署的《全面金融合作协议》遵循平等自愿的原则,定

价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

   4、立信会计师事务所出具的信会师报字【2020】第ZG30257号《关

于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》(2020.09.30)充分反

映了中电财务的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,

其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中
                              2
国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下,同意由中电财务向

本公司提供相关金融服务。

    5、公司为保障在财务公司的资金安全,制定了《深圳市桑达实业

股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预

案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,

维护公司资金安全。

    6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会

审议本议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。会议召

开、审议程序合法、有效,符合相关法律、法规和《公司章程》的规

定。

    7、本次议案还需提交股东大会审议通过,届时关联股东回避表

决。

    本提案还需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。



    2、公司2020年第三季度报告及报告正文

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

    《公司2020年第三季度报告》《公司2020年第三季度报告正文》

( 公 告 编 号 : 2020-070 ) 于 2020 年 10 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。



    3、中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2020.09.30)

    表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
                                     3
    (关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)



   《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2020.09.30)》于

2020年10月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



   三、备查文件

   1、第八届董事会第三十二次会议决议;

   2、独立董事的事前认可意见及独立意见。



   特此公告。




                                  深圳市桑达实业股份有限公司

                                              董事会

                                         2020 年 10 月 29 日




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