证券代码：000032        证券简称：深桑达 A        公告编号：2020-083



              深圳市桑达实业股份有限公司
          2020 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开情况

  （1）召开时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:30。

    网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2020年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时

间为2020年12月22日上午9:15，结束时间为2020年12月22日下午

3:00。

    （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司

会议室

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
           （4）召集人：公司董事会

           （5）主持人: 董事长刘桂林先生

           （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

       所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

           2. 会议的出席情况

           股东出席的总体情况：

           通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含

       股东授权代表）共 6 人，代表股份 214,023,324 股，占本次股东大会

       股权登记日公司股份总数的 51.7941%。其中：出席现场会议的股东

       及股东代表 2 人，代表股份 213,948,324 股，占本次股东大会股权登

       记日本公司股份总数的 51.7759%；通过网络投票参与表决的股东（含

       股东授权代表）的股东 4 人，代表股份 75,000 股，占本次股东大会

       股权登记日本公司股份总数的 0.0181％。

           3. 其他人员出席情况

           公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北

       京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。



           二、提案审议表决情况

           本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，

       审议通过了以下提案：

                                               表决意见
序号       提案名称
                                  同意            反对          弃权    是
                                                                                              否
                                    股数         比例 *1     股数   比例       股数   比例
                                                                                              通
                                  （股）         （%）     （股）   （%）    （股）   （%）
                                                                                              过
       关于与中国电子财务有
       限责任公司续签《全面金
1.00                            11,324,770   99.5744       48,400   0.4256     0        0     是
       融合作协议》暨关联交易
       的提案
            其中:中小投资者
                                11,324,770   99.5744       48,400   0.4256     0        0     —
       *2

            *注：

            1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

        议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

            2 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持

        有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



            根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

            本此会议提案涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股

        东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）回避了表

        决。



            三、律师出具的法律意见

            1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

            2.律师姓名: 方啸中、黄亮

            3.结论性意见：公司 2020 年第五次临时股东大会的召集和召开程

        序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符

        合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规

        定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件

1.本次股东大会通知公告；

2.本次股东大会决议；

3.本次股东大会法律意见书。



特此公告。




                             深圳市桑达实业股份有限公司

                                       董事会

                                 2020 年 12 月 23 日