证券代码：000032        证券简称：深桑达 A       公告编号：2021-013



              深圳市桑达实业股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开情况

  （1）召开时间：2021 年 2 月 10 日（星期三）下午 2:30。

  网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2021 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 10

日上午 9:15，结束时间为 2021 年 2 月 10 日下午 3:00。

    （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司

会议室

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （4）召集人：公司董事会
           （5）主持人:   董事长刘桂林先生

           （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

       所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

           2. 会议的出席情况

           股东出席的总体情况：

           通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含

       股东授权代表）共 2 人，代表股份 213,948,324 股，占本次股东大会

       股权登记日公司股份总数的 51.7759%。其中：出席现场会议的股东

       及股东代表 2 人，代表股份 213,948,324 股，占本次股东大会股权登

       记日本公司股份总数的 51.7759%；通过网络投票参与表决的股东（含

       股东授权代表）的股东 0 人，代表股份 0 股，占本次股东大会股权登

       记日本公司股份总数的 0％。

           3. 其他人员出席情况

           公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北

       京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。



           二、提案审议表决情况

           本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，

       审议通过了以下提案：

                                                       表决意见

                                    同意                  反对            弃权         是
序号       提案名称
                                                                                       否
                             股数          比例 *1     股数   比例    股数     比例    通
                           （股）          （%）     （股）   （%）   （股）   （%）   过
       关于公司 2021 年日常关
1.00                            11,298,170       100       0         0        0       0    是
       联交易协议的提案

            其中:中小投资者
                                11,298,170       100       0         0        0       0    —
       *2

       关于续聘 2020 年度审计
2.00                            213,948,324      100       0         0        0       0    是
       机构的提案

            其中:中小投资者     11,298,170       100       0         0        0       0    —

       关于修改公司经营范围
3.00   并修订《公司章程》的提 213,948,324        100       0         0        0       0    是
       案

            其中:中小投资者     11,298,170       100       0         0        0       0    —

            *注：

            1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

       议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

            2 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持

       有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



            根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

            提案 1 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国

       中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股）回避了表决。

            提案 3 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的股东所持表决

       权的三分之二以上通过。



            三、律师出具的法律意见

            1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

            2.律师姓名: 黄亮、何子楹

            3.结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符

合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规

定。本次股东大会的表决结果合法、有效。



   四、备查文件

   1.本次股东大会通知公告；

   2.本次股东大会决议；

   3.本次股东大会法律意见书。



   特此公告。




                                 深圳市桑达实业股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 2 月 18 日