证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2021―024
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通
知于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日在
公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开，应参会董事 9 人，
实际参会董事 8 人，副董事长曲惠民因工作原因未能亲自出席会议，
委托董事徐效臣出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘桂林主持，本次会议的召
开符合有关法律 法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如
下事项：
一、公司 2020 年度生产经营工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司 2020 年度报告“经营情况讨论与分析”“重要事项”“公
司治理”相关部分。
本提案需提交股东大会审议。
三、公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本提案需提交股东大会审议。
四、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2021-025）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资
产减值准备，合计计提坏账准备 177.44 万元，计提合同资产减值准
备 22.43 万元，计提存货跌价准备 8.53 万元，转回存货跌价准备
455.76 万元、转销存货跌价准备 9.95 万元。其中，公司本部计提坏
账准备 56.71 万元，转回存货跌价准备 131.81 万元，转销存货跌价
准备 1.10 万元；其余为各下属单位及合并报表层面调整的影响。
公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范
运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务
状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产
减值准备。
五、关于公司会计政策变更的提案（详见公告:2021-026）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法
规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意
本次会计政策的变更。
六、公司 2020 年度利润分配预案（详见公告:2021-027）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等的有关规定，考虑到公司 2021 年度重大资产重组安排和发
展规划，经审议，董事会同意 2020 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本，可供股东分配利润转结至
下一年度。
公司独立董事认为：公司提出 2020 年度不进行利润分配，是为
了确保本次重组交易的顺利实施，亦是公司发展以及股东长远利益考
虑，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要。并同意该预案提交
公司 2020 年度股东大会审议。
本提案需提交股东大会审议。
七、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”
（2020.12.31）进行审议的提案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2020.12.31）》与本
公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
《关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明》与本公告同
日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于桑达设备公司减值测试报告的专项说明
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
《关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明》与本公告同
日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会认为：中介评估机构能够根据有关法律、法规和资产评估
准则，遵循独立、客观、公正的原则进行评估工作，本次估值结果和
作为交易定价依据时的估值结果可比，估值假设、估值依据等不存在
重大不一致；中介审计机构出具的审核报告真实、公允的反应了公司
购买桑达设备时资产业绩承诺实现情况及减值测试情况。
公司独立董事认为：经核查，公司按照与业绩承诺方签署的《盈
利预测补偿协议》及其补充协议的约定，对购入资产履行了业绩承诺
实现情况及承诺年度期限届满资产减值测试的审核确认程序。中介机
构具备从事相关工作的专业资质，独立审慎执业，遵守职业道德，其
出具的报告公允的反映了公司购入资产业绩承诺实现情况及减值测
试情况，我们予以认可。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
十、公司 2020 年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际
情况。目前根据审计师的内部控制审计报告，公司未发现存在内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司
信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、公司 2020 年度报告及报告摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2020 年度报告》《公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：
2021-028）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本提案需提交股东大会审议。
十二、公司 2020 年环境、社会责任和公司治理报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2020 年环境、社会责任和公司治理报告》与本公告同日
登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
因公司发行股份购买资产之标的公司中国系统已完成交割过户
手续，为保证公司 2021 年生产经营正常进行，以下提案包含了中国
系统相关业务。
十三、关于公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的提案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会同意，为保证公司 2021 年生产经营正常进行，拟在下列
金融机构申请综合授信额度总额 3,621,000 万元人民币（含续签但不
包括公司在中电财务公司申请的综合授信额度，含项目融资），其中：
深圳市桑达实业股份有限公司（未含中国系统）拟向金融机构申请新
增综合授信额度 517,000 万元人民币，中国系统拟向金融机构申请新
增综合授信额度 2,375,116 万元人民币，中国系统在金融机构存续的
综合授信额度 728,884 万元人民币。具体明细如下：
单位：万元人民币
2021 年 2020 年
金融机构名称 总金额
总金额 其中：中国系统
（未含中国系统）
农业银行 316,000 281,000 20,000
工商银行 330,000 300,000 25,000
进出口银行 238,000 156,000
浦发银行 90,000 50,000 24,000
中国银行 178,000 168,000
建设银行 452,000 432,000
招商银行 252,000 210,000 12,000
兴业银行 60,000 40,000 20,000
民生银行 82,000 50,000 20,000
交通银行 338,000 318,000
百瑞信托 250,000 250,000
北京银行 101,000 101,000
光大银行 90,000 90,000
广发银行 150,000 150,000
华夏银行 60,000 60,000
江苏银行 60,000 60,000
宁波银行 100,000 100,000
邮储银行 203,000 203,000
中电科融资租赁有限公
20,000 20,000
司
中信银行 10,000 10,000
农业发展银行 108,000 108,000
沧州银行 10,000 10,000
招银租赁 10,000 10,000
航天科工金融租赁有限
10,000 10,000
公司
平安银行 50,000 50,000
苏州银行 16,000 16,000
天津银行 1,000 1,000
潍坊银行 6,000 6,000
其他银行 30,000
合计 3,621,000 3,104,000 277,000
十四、关于公司 2021 年对外（包括控股子公司）提供担保的提
案（详见公告:2021-029）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
本提案需提交股东大会以特别决议审议。
十五、关于公司 2021 年为控股子公司提供财务资助的提案（详
见公告:2021-030）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
本提案需提交股东大会审议。
十六、关于公司 2021 年新增日常关联交易协议的提案（详见公
告:2021-031）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
本提案事项需提交公司股东大会审议。
十七、关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协
议之补充协议》暨关联交易的提案（详见公告：2021-032）
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
本提案事项需提交公司股东大会审议。
十八、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告 ”
（2021.03.31）进行审议的提案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决）
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2021.03.31）》与
本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、公司 2021 年一季度报告及报告正文
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《公司 2021 年一季度报告》《公司 2021 年一季度报告正文》（公
告编号：2021-033）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
二 十 、 关 于 召 开 公 司 2020 年 度 股 东 大 会 的 提 案 （ 详 见 公
告:2021-034）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
此次董事会还听取了公司 2020 年独立董事述职报告。
上述第二、三、六、十一、十四、十五、十六、十七项提案需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 23 日
