证券代码：000032        证券简称：深桑达 A        公告编号：2021-058



              深圳市桑达实业股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1.本次股东大会没有否决提案。

2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议召开和出席情况

    1. 会议召开情况

  （1）召开时间：2021 年 7 月 26 日（星期一）下午 2:30。

    网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2021 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 26 日上

午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 26 日下午 3:00。

    （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司

会议室

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （4）召集人：公司董事会
           （5）主持人: 董事长刘桂林先生

           （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

       所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

           2. 会议的出席情况

           股东出席的总体情况：

           通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含

       股东授权代表）共 11 人，代表股份 451,819,289 股，占本次股东大会

       股权登记日公司股份总数的 42.1776%。其中：出席现场会议的股东

       及股东代表 3 人，代表股份 413,189,751 股，占本次股东大会股权登

       记日本公司股份总数的 38.5715%；通过网络投票参与表决的股东（含

       股东授权代表）的股东 8 人，代表股份 38,629,538 股，占本次股东大

       会股权登记日本公司股份总数的 3.6061％。

           3. 其他人员出席情况

           公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北

       京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。



           二、提案审议表决情况

           本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，

       审议通过了以下提案：

                                                       表决意见

                                    同意                  反对            弃权         是
序号       提案名称
                                                                                       否
                             股数          比例 *1     股数   比例    股数     比例    通
                           （股）          （%）     （股）   （%）   （股）   （%）   过
       关于投资设立中国电子
1.00                           451,814,489    99.9989     4,800    0.0011       0       0   是
       云公司的议案

            其中:中小投资者
                                49,922,908    99.9904     4,800    0.0096       0       0   —
       *2

       关于修订《公司章程》的
2.00                          451,787,289     99.9929    32,000    0.0071       0       0   是
       议案

            其中:中小投资者     49,895,708    99.9359    32,000    0.0641       0       0   —

       关于与关联方共同投资
3.00   设立合伙企业暨关联交     11,531,670    99.9584     4,800    0.0416       0       0   是
       易的议案

            其中:中小投资者     11,531,670    99.9584     4,800    0.0416       0       0   —

       关于增加修订《公司章
4.00                           451,787,289    99.9929    32,000    0.0071       0       0   是
       程》有关条款的议案

            其中:中小投资者     49,895,708    99.9359    32,000    0.0641       0       0   —

             *注：

             1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会

        议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

             2 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持

        有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



             根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。

             提案 3 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国

        中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股股份）、中国电子信

        息产业集团有限公司（持有 199,241,427 股股份）、中国电子进出口有

        限公司（持有 38,391,238 股股份）回避了表决。

             提案 2、4 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东

        所持表决权的三分之二以上通过。
   三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

   2.律师姓名: 黄亮、何子楹

   3.结论性意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程

序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符

合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规

定。本次股东大会的表决结果合法、有效。



   四、备查文件

   1.本次股东大会通知公告；

   2.本次股东大会决议；

   3.本次股东大会法律意见书。



   特此公告。




                                  深圳市桑达实业股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 7 月 27 日