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公司公告

中国天楹:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-29  

						 证券代码:000035          证券简称:中国天楹         公告编号:TY2019-35




                           中国天楹股份有限公司

                    关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第
二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,现将本次会议
相关事项通知如下:

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次:2018 年度股东大会

       2、股东大会的召集人:公司第七届董事会。公司召开 2018 年度股东大会的
议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
       3、会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定,合法有效。

       4、会议召开日期及时间:

   (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30

   (2)网络投票时间: 2019年5月19日-2019年5月20日。其中,通过深圳证券
交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2019年5
月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

       5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 13 日

     7、会议出席对象:

     (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

     于股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的律师。
     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室

     二、会议审议事项

     1、2018年度董事会工作报告

     2、2018年度监事会工作报告

     3、2018年度报告全文及摘要

     4、公司2018年度财务决算报告

     5、关于公司2018年度利润分配的议案

     6、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

     7、关于申请2019年度综合授信额度的议案

     8、关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案

     上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见
公 司 于 2019 年 4 月 29 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

     上述第8项议案属于需要以特别决议通过的议案,即:需经出席会议股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案均对中小投资者单独
计票,中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股
东。

    公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职。

       三、提案编码

       表一:本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
  提案编码                                 提案名称            该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
        100       总议案:表示对以下所有议案统一表决                √

       1.00       2018年度董事会工作报告                            √

       2.00       2018年度监事会工作报告                            √

       3.00       2018年度报告全文及摘要                            √

       4.00       公司2018年度财务决算报告                          √

       5.00       关于公司2018年度利润分配的议案                    √

       6.00       关于续聘公司2019年度审计机构的议案                √

       7.00       关于申请2019年度综合授信额度的议案                √

       8.00       关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案        √

       四、会议登记事项
    1、登记方式:
   (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执
照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;
   (2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理
人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书;
    (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5
月17日17:00前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。
    2、登记时间:2019年5月17日上午9:00-11:00,下午13:30-17:00
    3、登记地点:江苏省海安市黄海大道西268号公司董秘办办公室
    4、会议联系方式
    联系地址:江苏省海安市黄海大道西268号公司董秘办办公室
    联系电话:(0513)80688810
    传真:(0513)80688820
    电子邮箱:tyhb@ctyi.com.cn
    联系人:陈云
    本次会议会期半天,出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件一)
    六、备查文件
    1、中国天楹第七届董事会第二十次会议决议
    特此公告。



                                        中国天楹股份有限公司董事会
                                               2019年4月26日
附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360035”,投票简称为“天楹
投票”。
    2、填报表决意见:本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午 3:00,结束
时间为 2019 年 5 月 20 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:

                                    授权委托书
       兹授权委托          先生/女士代表本公司(本人)出席中国天楹股份有限
公司于2019年5月20日召开的2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人
可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我公司(本人)承担。
本次股东大会提案表决意见表
                                                  备注      同意   反对   弃权
提案                                             该列打勾
                      提案名称
编码                                             的栏目可
                                                  以投票
100      总议案:表示对以下所有议案统一表决         √
1.00     2018年度董事会工作报告                     √
2.00     2018年度监事会工作报告                     √
3.00     2018年度报告全文及摘要                     √
4.00     公司2018年度财务决算报告                   √
5.00     关于公司2018年度利润分配的议案             √
6.00     关于续聘公司2019年度审计机构的议案         √
         关于申请2019年度综合授信额度的议
7.00                                                √
         案

         关于2019年度为控股子公司提供担保额度
8.00                                                √
         的议案

委托人(签名或盖章):                 委托人持股数量:
委托人股东账号:                       委托人身份证号码:
受托人(签名或盖章):                 受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。