证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-103
中国天楹股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年
11 月 26 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间为 2019 年 11 月 25 日下午 15：00，投票结束时间为 2019
年 11 月 26 日下午 15：00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司四楼会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于 2019 年 11 月 8 日发出，并于 2019 年 11 月 16 日发出《关
于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2019 年第三次临时股东大会补
充通知的公告》。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2019年11月19日，公司股份总数为2,523,777,297
股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 621,481,322 股，占公
司股份总数的 24.6250％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 580,427,505 股，占公
司股份总数的 22.9984％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 41,053,817 股，占公司股份总数的 1.6267％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 43,295,817 股，占公
司股份总数的 1.7155％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,242,000 股，占公司
股份总数的 0.0888％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 41,053,817 股，占公司股份总数的 1.6267％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以
及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以
下议案：
1、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.2 发行规模
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.3 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.4 债券期限
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.5 债券利率
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.6 付息的期限和方式
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.7 担保事项
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.8 转股期限
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.9 转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.11 转股数量的确定方式
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.12 赎回条款
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.13 回售条款
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.14 转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.15 发行方式及发行对象
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.16 向公司原股东配售的安排
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.17 债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.18 本次募集资金用途
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.19 募集资金存放账户
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告的议案 》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关承诺的议案 》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议并通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案 》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了本议案。
12、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 621,481,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,295,817 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了本议案。
13、审议并通过了《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 621,211,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9566％；
反对 269,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0434％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 43,026,117 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3771％；反对 269,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6229％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、见证律师：张静、闫飞翔
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第三次临时股
东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2019 年 11 月 26 日
