证券代码：000035        证券简称：中国天楹          公告编号：TY2020-48


                       中国天楹股份有限公司
             第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第三十三次会议
通知于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯
表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本
次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤
回申请文件的议案》

    公司综合考虑目前资本市场整体环境、本次可转债募投项目的项目融资已到
位、项目建设如期实施等公司实际建设经营情况及公司发展规划、资金安排等内
外部因素，审慎研究，并与保荐机构沟通，决定终止本次公开发行可转换债券事
项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司各项经营活动正常，本次终止公
开发行可转换公司债券事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的
《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。



                                                中国天楹股份有限公司董事会

                                                            2020 年 7 月 17 日