证券代码：000036      证券简称：华联控股    公告编号：2020-001


                           华联控股股份有限公司
                 第十届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日采用现场
与通讯表决相结合方式召开了第十届董事会第五次会议，会议通知于 2020 年 1
月 6 日以微信、电子邮件及书面形式发送给各位董事。本次会议参与表决董事应
为 7 人，实际表决董事为 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下事项：

    一、   关于聘任公司副总经理的议案。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公
告，公告编号：2020-002。




    特此公告。



                                           华联控股股份有限公司董事会

                                            二○二○年一月十八日




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