证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2022-041

                          华联控股股份有限公司
关于设立第十一届董事会专业委员会及其人员组成的议案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    本议案经公司 2022 年 6 月 17 日在深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会
议室召开的第十一届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

    为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公
司第十一届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会
等四个董事会专业委员会，其组成人员如下:

    一、董事会战略委员会
    战略委员会由公司董事会张梅女士、龚泽民先生、王晓梅女士、刘雪亮女士、
李云女士等五人组成，战略委员会主任由公司董事长张梅女士担任。本届委员会
任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员
会工作条例》执行。

    二、董事会提名委员会
    提名委员会由黄梦露女士、张勇华先生、王晓梅女士等三人组成，提名委员
会主任由公司独立董事黄梦露女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一
致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

    三、董事会薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会由王晓梅女士、刘雪亮女士、李云女士等三人组成，薪酬
与考核委员会主任由公司独立董事王晓梅女士担任。本届委员会任期与本届董事
会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条
例》执行。

    四、董事会审计委员会
    审计委员会由刘雪亮女士、王晓梅女士、李云女士等三人组成，审计委员会
主任由公司独立董事刘雪亮女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，
其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》。

    特此公告

                                          华联控股股份有限公司董事会
                                            二○二二年六月十七日


                                      1