证券代码：000038              证券简称：深大通            公告编号：2019-026

                       深圳大通实业股份有限公司

                   第九届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2019 年 4 月 27 日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会以书面通知的形式发出第九届监事会第十九次会议通知，公司第九届监事会第
十九次会议于 2019 年 4 月 29 日 14 点 30 分在公司会议室召开，应到监事 3 人，
实到 3 人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《关于<董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及
事项专项说明>的意见》
    公司 2018 年度财务报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所
为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司
的财务状况和经营情况。同意董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项
所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，以发展壮大公司为目的，切实维护
广大股东利益。监事会将持续关注保留事项的推进工作，切实维护公司和全体股
东的利益。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告正文及全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，
符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                        深圳大通实业股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 29 日