股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-003
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和
2019 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知刊登于 2018 年 11 月 29 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本
公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2018-113）及香港联交所披露易
网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 14:45 依次召开 2019
年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别
股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 15:00－2019 年 1
月 15 日（星期二）下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2019 年 1 月 15 日（星期二）9:30－11:30 及 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 14 日（星期一）15:00 至
2019 年 1 月 15 日（星期二）15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研
发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：潘正启
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2019 年第一次临时股东大会出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 23 人，代表公司有表决权股份数 1,466,539,695 股，占
公司已发行股份总数的 49.1305%。其中：现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权
股份数 1,461,557,963 股，占公司已发行股份总数的 48.9636%；参加网络投票人数为
17 人，代表公司有表决权股份数 4,981,732 股，占公司已发行股份总数的 0.1669%。
（1）A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 21 名，代表有表决权股份数 437,650,475 股，占公司已
发行股份总数的 14.6617%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数
432,668,743 股，占公司已发行股份总数的 14.4948%；参加网络投票人数为 17 人，代
表公司有表决权股份数 4,981,732 股，占公司已发行股份总数的 0.1669%。
（2）H 股股东出席情况：
H 股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 1,028,889,220 股，占公司已
发行股份总数的 34.4688%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数
1,028,889,220 股，占公司已发行股份总数的 34.4688%；无 H 股股东参加网络投票。
2、2019 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况：
A 股股东及股东委托代理人 21 名，代表有表决权股份数 437,650,475 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 34.5038%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决
权股份数 432,668,743 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.1110%；参加网络投票
人数为 17 人，代表公司有表决权股份数 4,981,732 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 0.3928%。
3、2019 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况：
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 1,028,889,220 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 59.9384%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决
权股份数 1,028,889,220 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 59.9384%；无 H 股股东
参加网络投票。
公司独立非执行董事潘正启先生、潘承伟先生、王桂壎先生及部分高管人员出席
了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾
照律师、胡燕华律师及公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
（一） 2019 年第一次临时股东大会各议案的具体表决情况如下：
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决
议通过了以下第 1 至 5 项议案：
1、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,466,539,695 1,466,367,395 99.9883% 167,900 4,400
其中：A 股中小投资者 5,478,632 5,306,332 96.8551% 167,900 4,400
与会 A 股股东 437,650,475 437,478,175 99.9606% 167,900 4,400
与会 H 股股东 1,028,889,220 1,028,889,220 100.0000% 0 0
2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,466,539,695 1,466,349,595 99.9870% 167,900 22,200
其中：A 股中小投资者 5,478,632 5,288,532 96.5302% 167,900 22,200
与会 A 股股东 437,650,475 437,460,375 99.9566% 167,900 22,200
与会 H 股股东 1,028,889,220 1,028,889,220 100.0000% 0 0
3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>
的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,466,539,695 1,466,396,195 99.9902% 121,300 22,200
其中：A 股中小投资者 5,478,632 5,335,132 97.3807% 121,300 22,200
与会 A 股股东 437,650,475 437,506,975 99.9672% 121,300 22,200
与会 H 股股东 1,028,889,220 1,028,889,220 100.0000% 0 0
4、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,466,539,695 1,466,396,195 99.9902% 121,300 22,200
其中：A 股中小投资者 5,478,632 5,335,132 97.3807% 121,300 22,200
与会 A 股股东 437,650,475 437,506,975 99.9672% 121,300 22,200
与会 H 股股东 1,028,889,220 1,028,889,220 100.0000% 0 0
5、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,466,539,695 1,466,396,195 99.9902% 121,300 22,200
其中：A 股中小投资者 5,478,632 5,335,132 97.3807% 121,300 22,200
与会 A 股股东 437,650,475 437,506,975 99.9672% 121,300 22,200
与会 H 股股东 1,028,889,220 1,028,889,220 100.0000% 0 0
上述第 1 至 5 项决议案均已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股
份的三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获得正式通过。
（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
(%)
A 股股东 437,650,475 437,506,975 99.9672% 121,300 22,200
其中：A 股中小投 5,478,632 5,335,132 97.3807% 121,300 22,200
资者
由于上述决议案以三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。
（三）2019 年第一次 H 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。
代表股份 同意(股) 同意比例(%) 反对(股) 弃权(股)
H 股股东 1,028,889,220 1,028,889,220 100.0000% 0 0
由于上述决议案以三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、胡燕华
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类
别股东大会的决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第
一次 H 股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日
