证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-009


            中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

            关于本公司分拆下属公司中集车辆境外上市

                      获得中国证监会核准的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年 8 月 9 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”）第八届董事会 2018 年度第十二次会议审议通过了《关于中集车辆（集团）
有限公司境外上市方案的议案》。本公司拟分拆下属子公司中集车辆（集团）股
份有限公司（以下简称“中集车辆”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）主板上市（以下简称“建议分拆及上市”）。2018 年 9 月 26 日，该
事项经本公司 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和
2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。

    中集车辆于 2019 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准中集车辆（集团）股份有限公司发行境外上市外
资股的批复》（证监许可[2019]356 号），批复内容如下：

    一、核准中集车辆新发行不超过383,801,955股境外上市外资股，每股面值人
民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，中集车辆可到香港联交所主板上市。

    二、核准中集车辆完成本次发行后，中集车辆股东中国国际海运集装箱（香
港）有限公司所持不超过284,985,000股存量股份、住友商事株式会社所持不超过
13,935,000股存量股份（合计不超过298,920,000股存量股份）转为境外上市外资
股。在符合境内外有关法律、法规和规则的情况下，上述股东可将所持股份在香
港联交所主板流通。

    三、上市后15个工作日内，中集车辆应将非境外上市股份集中登记存管在中
国证券登记结算有限责任公司，并将股份集中登记存管及本次发行上市的情况书
面报告中国证监会。

    四、中集车辆在境外发行股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、
法规和规则。

    建议分拆及上市的实施取决于（其中包括）香港联交所的批准、市场状况及
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其他因素。因此，本公司股东及潜在投资者务请注意，本公司概不保证建议分拆
及上市将会进行，亦不能保证将于何时进行。故此，本公司股东及潜在投资者于
买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。任何人士如对其本身之状况
或应采取之任何行动有任何疑问，敬请咨询其本身之专业顾问。

    本公司将按照相关法律法规的要求，就建议分拆及上市的后续进展及时履行
信息披露义务。



特此公告。

                               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                               董事会

                                                 二〇一九年三月十四日




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