证券代码：000039、299901   证券简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2019-010




               中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                       关于董事会会议通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二
零一九年三月二十七日（星期三）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团
研发中心举行会议，本次会议将（其中包括）：（1）批准本公司及其附属公司截至二
零一八年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及（2）考虑截至二零一八年十
二月三十一日止年度的末期股息的建议（如有）。

    特此公告。




                                         中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                              董事会

                                                              二〇一九年三月十五日