股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2019-071




                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

        关于第九届董事会二〇一九年度第五次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
九届董事会 2019 年度第五次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议于 2019
年 8 月 27 日在中集集团研发中心以现场表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决
董事八人。公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    （一） 审议并批准《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》、《2019
           年半年度业绩公告》；全体董事认为公司《2019 年半年度报告》内容真实、
           准确和完整。

           表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二） 审议并批准《关于 2019 年度中集集团钢材期货套期保值交易管理的议案》；

           表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三） 审议并通过《关于更新对下属子公司 2019 年度金融机构授信及项目提供担
           保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

           表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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（四） 审议并通过《关于更新 2019 年度中集车辆（集团）股份有限公司及其控股
       子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股
       东大会审议批准。

      表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五） 审议并通过《关于更新 2019 年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司
       为所属客户提供信用担保的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

      表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2019 年度第五次会议决议。

特此公告。




                                   中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    二〇一九年八月二十七日




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