股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-036
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会
和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和
2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知刊登于 2020 年 4 月 16 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2020-026）
及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:40 召开 2019 年度
股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日（星期一）9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月
1 日（星期一）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研
发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股
股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同
一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：王宏
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际
海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会
议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2019 年度股东大会出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共 40 人，代表公司有表决权股份数 876,173,762 股，占公
司已发行股份总数的 24.4327%。其中：现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股
份数 860,765,700 股，占公司已发行股份总数的 24.0030%；参加网络投票人数为 35
人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司已发行股份总数的 0.4297%。
（1）A 股股东出席情况：
A 股东及股东委托代理人 38 名，代表有表决权股份数 540,892,558 股，占公司已
发行股份总数的 15.0831%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数
525,484,496 股，占公司已发行股份总数的 14.6535%；参加网络投票人数为 35 人，代
表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司已发行股份总数的 0.4297%。
（2）H 股股东出席情况：
H 股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 335,281,204 股，占公司已
发行股份总数的 9.3495%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数
335,281,204 股，占公司已发行股份总数的 9.3495%；无 H 股股东参加网络投票。
2、2020 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况：
A 股股东及股东委托代理人 38 名，代表有表决权股份数 540,892,558 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 35.4409%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决
权股份数 525,484,496 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.4313%；参加网络投票
人数为 35 人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 1.0096%。
3、2020 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况：
H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 335,281,550 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 16.2767%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决
权股份数 335,281,550 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 16.2767%；无 H 股股东
参加网络投票。
公司董事长王宏先生、执行董事麦伯良先生、独立非执行董事何家乐先生、独立
非执行董事潘正启先生、独立非执行董事吕冯美仪女士及部分高管人员以现场、电话
或视频方式出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）
律师事务所袁乾照律师、董家成律师及公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限
公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
（一） 2019 年度股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决
议通过了以下第 1 至 19 项议案：
（1） 审议《2019 年度董事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,398,978 99.6833% 1,719,760 1,055,024
其中：A 股中小投资 22,286,346 19,941,682 89.4794% 1,719,760 624,904
者
与会 A 股股东 540,892,558 538,547,894 99.5665% 1,719,760 624,904
与会 H 股股东 335,281,204 334,851,084 99.8717% - 430,120
（2） 审议《2019 年度监事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,398,978 99.6833% 1,719,760 1,055,024
其中：A 股中小投资 22,286,346 19,941,682 89.4794% 1,719,760 624,904
者
与会 A 股股东 540,892,558 538,547,894 99.5665% 1,719,760 624,904
与会 H 股股东 335,281,204 334,851,084 99.8717% - 430,120
（3） 审议《2019 年年度报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,398,978 99.6833% 1,719,760 1,055,024
其中：A 股中小投资 22,286,346 19,941,682 89.4794% 1,719,760 624,904
者
与会 A 股股东 540,892,558 538,547,894 99.5665% 1,719,760 624,904
与会 H 股股东 335,281,204 334,851,084 99.8717% - 430,120
（4） 审议《关于 2019 年度利润分配、分红派息预案的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例（%） 反对（股） 弃权（股）
与会全体股东 876,173,762 874,350,258 99.7919% 1,756,160 67,344
其中：A 股中小投资 22,286,346 20,462,842 91.8178% 1,756,160 67,344
者
与会 A 股股东 540,892,558 539,069,054 99.6629% 1,756,160 67,344
与会 H 股股东 335,281,204 335,281,204 100.0000% - -
（5） 审议《关于 2020 年度会计师事务所聘任的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,947,440 99.7459% 1,719,760 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,060,024 90.0104% 1,719,760 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,666,236 99.5884% 1,719,760 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 335,281,204 100.0000% - -
（6） 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承
购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（7） 审议《关于中集车辆（集团）股份有限公司及其控股子公司为所属经销商
及客户提供信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（8） 审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业
务的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 830,233,899 94.7568% 45,433,301 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 16,510,865 74.0851% 5,268,919 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 535,117,077 98.9322% 5,268,919 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 295,116,822 88.0207% 40,164,382 -
（9） 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提
供信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（10） 审议《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户及小股
东提供融资担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（11） 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供
信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（12） 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提
供信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（13） 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担
保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（14）审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议
案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 3,864,336 968,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,365,240 968,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,365,240 968,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（15）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对曲靖项目公司提供担保的
议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 834,532,327 95.2474% 40,672,873 968,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 16,510,865 74.0851% 4,806,919 968,562
与会 A 股股东 540,892,558 535,117,077 98.9322% 4,806,919 968,562
与会 H 股股东 335,281,204 299,415,250 89.3027% 35,865,954 -
（16）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对商融置业、商泰置业公司
提供担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 834,532,327 95.2474% 40,672,873 968,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 16,510,865 74.0851% 4,806,919 968,562
与会 A 股股东 540,892,558 535,117,077 98.9322% 4,806,919 968,562
与会 H 股股东 335,281,204 299,415,250 89.3027% 35,865,954 -
上述议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东已回避
表决。
（17）审议《关于中集融资租赁有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担
保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,340,864 99.4484% 4,326,336 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,952,544 89.5281% 1,827,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,558,756 99.5685% 1,827,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（18）审议《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,874,760 99.7376% 1,792,440 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,987,344 89.6843% 1,792,440 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,593,556 99.5750% 1,792,440 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 335,281,204 100.0000% - -
在本次股东大会之后，于同日，公司收到中集集团利润分享计划结余资金信托计
划（第一期）受益人大会理事会决定，出于商业上的考量，将《中集集团利润分享计
划结余资金信托计划暨运作方案》提及的第一期信托计划受托人改由中信信托有限责
任公司担任。
（19）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司向关连方提供财
务资助的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,238,758 99.6650% 2,428,442 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,977,644 89.6407% 1,802,140 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,583,856 99.5732% 1,802,140 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 334,654,902 99.8132% 626,302 -
由于上述第（1）至（19）项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议
案正式通过。
2、 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以
特别决议通过了以下第 20 至 26 项议案：
（20）逐项审议《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。
（20.01）审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件》
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,391,164 99.4541% 3,814,036 968,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,002,844 89.7538% 1,314,940 968,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,609,056 99.5778% 1,314,940 968,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（20.02）审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,391,164 99.4541% 3,814,036 968,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,002,844 89.7538% 1,314,940 968,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,609,056 99.5778% 1,314,940 968,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（20.03）审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理
本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,391,164 99.4541% 3,814,036 968,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,002,844 89.7538% 1,314,940 968,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,609,056 99.5778% 1,314,940 968,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（21）审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议
案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 870,853,264 99.3928% 4,813,936 506,562
其中：A 股中小投资者 22,286,346 19,957,544 89.5505% 1,822,240 506,562
与会 A 股股东 540,892,558 538,563,756 99.5695% 1,822,240 506,562
与会 H 股股东 335,281,204 332,289,508 99.1077% 2,991,696 -
（22）审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 870,922,482 99.4007% 4,813,936 437,344
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,026,762 89.8611% 1,822,240 437,344
与会 A 股股东 540,892,558 538,632,974 99.5822% 1,822,240 437,344
与会 H 股股东 335,281,204 332,289,508 99.1077% 2,991,696 -
（23）审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资
券的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 873,380,656 99.6812% 1,893,762 899,344
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,119,542 90.2774% 1,267,460 899,344
与会 A 股股东 540,892,558 538,725,754 99.5994% 1,267,460 899,344
与会 H 股股东 335,281,204 334,654,902 99.8132% 626,302 -
（24）审议《关于对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 871,410,082 99.4563% 3,864,336 899,344
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,021,762 89.8387% 1,365,240 899,344
与会 A 股股东 540,892,558 538,627,974 99.5813% 1,365,240 899,344
与会 H 股股东 335,281,204 332,782,108 99.2546% 2,499,096 -
（25）审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 848,640,336 96.8575% 27,096,082 437,344
其中：A 股中小投资者 22,286,346 14,098,163 63.2592% 7,750,839 437,344
与会 A 股股东 540,892,558 532,704,375 98.4862% 7,750,839 437,344
与会 H 股股东 335,281,204 315,935,961 94.2301% 19,345,243 -
（26）审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 876,173,762 874,772,702 99.8401% 1,401,060 -
其中：A 股中小投资者 22,286,346 20,885,286 93.7134% 1,401,060 -
与会 A 股股东 540,892,558 539,491,498 99.7410% 1,401,060 -
与会 H 股股东 335,281,204 335,281,204 100.0000% - -
由于上述第（20）至（26）项决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决
议案获正式通过。
（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
(%)
A 股股东 540,892,558 539,491,498 99.7410% 1,401,060 -
其中：A 股中小投 22,286,346 20,885,286 93.7134% 1,401,060 -
资者
由于上述决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。
（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。
代表股份 同意(股) 同意比例(%) 反对(股) 弃权(股)
H 股股东 335,281,550 335,281,550 100.0000% - -
由于上述决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、董家成
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019
年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大
会的决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股
类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月一日
