中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事关于对

  注销 A 股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，经审阅及核查公司对注销 A 股股票期权在第二个行权期逾期未
行使的股票期权的相关资料，我们对该事项发表独立意见如下：


   1、鉴于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（以下简
称 “《股票期权激励计划》”）有效期于 2020 年 9 月 27 日到期，2020 年 9 月 25 日为
最后交易日。公司注销 A 股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激
励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股票期权激励计划》
的规定；
    2、公司注销逾期未行使的 A 股股票期权的审议及表决程序符合相关法律法规及《公
司章程》等的规定。董事麦伯良先生、董事高翔先生作为关联人回避表决。不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。



                                                            二○二〇年十月二十日


独立董事：
何家乐
潘正启
吕冯美仪




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