中集集团：关于延长利润分享计划结余资金信托计划之第一期信托计划股票购买期的公告2020-12-01
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-095
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于延长利润分享计划结余资金信托计划之第一期信托计划
股票购买期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、第一期信托计划的基本情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2020 年 3 月 23 日召开第九届董事会 2020 年度第 1 次会议，并于 2020 年 6 月 1 日召开
2019 年度股东大会，审议通过了《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》，并
公布了《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》 以下简称“运作方案”）。
根据第一期信托计划（以下简称“第一期信托计划”）的推动实施情况，公司已按月披
露了实施进展情况。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日、2020 年 6 月 1 日、2020
年 6 月 22 日、2020 年 6 月 30 日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 9 月
30 日及 2020 年 11 月 4 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站
（ www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2020-008、【CIMC】2020-036、【CIMC】
2020-047、【CIMC】2020-055、【CIMC】2020-075、【CIMC】2020-079 及【CIMC】
2020-092 等）及香港联交所披露易网站 （http://www.hkexnews.hk）的相关公告。
截至 2020 年 11 月 26 日，第一期信托计划下投资的合伙企业通过二级市场以竞价
交易方式累计购买公司 H 股股票 21,064,100 股，占公司总股本的 0.5859%，交易均价约
为 8.63 港币/股（不含税费及手续费）。截至 2020 年 11 月 30 日，第一期信托计划尚未
完成购买计划。
本公司于 2020 年 11 月 30 日召开本公司第九届董事会 2020 年度第 20 次会议，审
议通过了《关于延长<中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案>项下第一
期信托计划股票购买期的议案》，第一期信托计划的股票购买期将延长 6 个月，即购买
期延至 2021 年 5 月 31 日止。根据本公司《利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》
的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
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二、 延长第一期信托计划股票购买期的原因及期限
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交
易所《上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》及本公司《利润分享计划结余资
金信托计划暨运作方案》的规定，第一期信托计划约定的股票购买期将于 2020 年 11 月
30 日届满。鉴于股票购买期内本公司第一期信托计划涉及签订信托合同、开立股东账
户等事宜，且存在业绩预告、定期报告披露窗口期限制买卖等情况，故实际可用于股票
购买的时间已大幅缩短，导致第一期信托计划自股东大会通过之日起 6 个月内无法完成
本公司股票的购买。
为确保第一期信托计划完整有效推进和实施，根据本公司《利润分享计划结余资金
信托计划暨运作方案》的相关规定，本公司董事会审议通过，本公司决定将第一期信托
计划股票购买期延长 6 个月，即购买期延至 2021 年 5 月 31 日止。
三、 独立意见
本公司独立董事认为：
（1）公司董事会同意延长《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》
项下第一期信托计划股票购买期至 2021 年 5 月 31 日，有利于继续有效推进信托计划的
实施，符合信托计划目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情况；
（2）公司董事会审议该事项的决策及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
以及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等有关规定。公司董事长麦伯
良先生、董事高翔先生作为受益人已回避表决。
四、 报备文件
1、本公司第九届董事会 2020 年度第 20 次会议决议；
2、本公司第九届董事会独立董事的相关独立意见。
特此公告。
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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三十日
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