股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2021-007




                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

        关于第九届董事会二〇二一年度第二次会议的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
2021 年度第 2 次会议通知于 2021 年 2 月 1 日以书面形式发出，会议于 2021 年 2 月 5
日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，参加表决董事九人。
公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    （一）审议通过《关于对中集融资租赁有限公司申请注册发行医疗资产 ABS 的议
    案》：

       1、同意本公司的全资子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）
       注册发行不超过人民币 3.7 亿元的医疗资产 ABS（资产支持证券）；

       2、同意中集租赁参与由计划管理人设立并管理的“招商创融-中集租赁 2021 年
       第 1 期资产支持专项计划”；同意发行方案。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于对中集融资租赁有限公司申请储架发行小微车辆租赁资产
    ABS 的议案》：

                                         1
   1、同意本公司的全资子公司中集租赁通过储架形式发行不超过人民币 25 亿元
   的小微车辆租赁资产 ABS（资产支持证券），其中第一期拟发行金额不超过人
   民币 3.5 亿元；

   2、同意中集租赁参与由计划管理人设立并管理的“中集租赁小微 1-X 期汽车融
   资租赁资产支持专项计划”；同意发行方案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届董事会 2021 年度第 2 次会议决议。

特此公告。




                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

                                                    董事会

                                                二〇二一年二月五日




                                   2