股票代码：000039、299901   股票简称：中集集团、中集 H 代   公告编号：【CIMC】2021- 072


                中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

       关于第九届董事会二〇二一年度第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称 “本公司”）第九届董事会
2021 年度第十八次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以书面形式发出，会议于 2021 年 7 月
23 日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事
九人。本公司监事列席会议。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。

   二、董事会会议审议情况

   经董事认真审议并表决，通过以下决议：

   同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    修订后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司信息披露管理制度》全文于
同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)
及本公司网站（www.cimc.com）。

   三、备查文件

   本公司第九届董事会 2021 年度第十八次会议决议。

   特此公告。

                                          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

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            董事会

    二〇二一年七月二十三日




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