证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天             公告编号：2021-002



                      东旭蓝天新能源股份有限公司
                   第九届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次
会议通知于 2021 年 1 月 27 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 1 月
29 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会
议召集人为公司董事长王甫民先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭
蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司申请
综合授信 5000 万元提供担保的议案》
    根据经营需要，东旭康图拟申请综合授信 5000 万元，期限三年，公司为其
提供连带责任担保。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全
资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司申请综合授信 5000 万元提供担保的
公告》。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第三十七次会议决议。


    特此公告。


                                                   东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      二〇二一年一月三十日
                                                                           1/1