证券代码：000040          证券简称：东旭蓝天          公告编号：2021-036




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                 关于修订公司独立董事津贴标准的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开
第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于修订公司独立董事津贴标准的
议案》，现将有关情况公告如下：
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟修订公司于 2018 年第五次
临时股东大会审议通过的独立董事津贴发放标准，将独立董事津贴标准由原每月
10000 元（含税）修订为每月 15000 元（含税），非独立董事津贴标准不变，仍
为每月 10000 元（含税）。
    本次调整独立董事津贴标准是综合考虑了独立董事任职责、权、利结合原则，
符合公司的实际经营情况；制定、表决程序合法、有效。符合国家有关法律、法
规等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了同意
的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                  东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      二〇二一年八月三十日