股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2022－27 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：00
2、召开地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票等表决方式相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：副董事长谭华森
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 466,487,387 股，占上市公司总股份的
70.1663％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 397,347,299 股，占上市公司总股份的
59.7666％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 69,140,088 股，占上市公司总股份的 10.3996％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 5,077,544 股，占上市公司总股份的
0.7637％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,870,200 股，占上市公司总股份的
0.2813％。
通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,207,344 股，占上市公司总股份的 0.4824％。
3、公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议，广东融商诚达律师事务所律师
钟淑芬、王红见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，各议案表决结果如下：
议案 1.00《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 464,564,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5878％；反对 1,922,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,154,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1333％；反对 1,922,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 37.8667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 464,551,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5850％；反对 1,935,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,141,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8772％；反对 1,935,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 38.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00《关于 2021 年度经审计财务报告的议案》
总表决情况：
同意 464,564,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5878％；反对 1,922,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,154,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1333％；反对 1,922,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 37.8667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00《关于 2021 年度利润分配及分红预案的议案》
总表决情况：
同意 464,564,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5878％；反对 1,922,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,154,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1333％；反对 1,922,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 37.8667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 5.00《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 464,564,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5878％；反对 1,922,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,154,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1333％；反对 1,922,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 37.8667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 6.00《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 464,564,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5878％；反对 1,922,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,154,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.1333％；反对 1,922,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 37.8667％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 7.00《关于核定公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 463,798,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4236％；反对 2,688,744 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,388,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.0464％；反对 2,688,744 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 52.9536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
议案 8.00《关于核定公司及控股子公司 2022 年度对外提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意 464,551,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5850％；反对 1,935,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,141,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8772％；反对 1,935,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 38.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
议案 9.00《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 464,551,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5850％；反对 1,935,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4150％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,141,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.8772％；反对 1,935,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 38.1228％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
上述提案内容已经公司第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十次会议审议通过，
详细内容见公司 2022 年 4 月 13 日、4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司 2022-07 号、
2022-22 号公告。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹（律所负责人）、钟淑芬（经办律师）、王红（经办律师）
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十八日
