证券代码：000043           证券简称：中航地产              公告编号：2011-24


                     中航地产股份有限公司
  第六届董事会第十二次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 4 月 22 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届董事会第十二次会议通知。会议于 2011 年 4 月 27

日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎谦、

张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：

    一、审议通过了《关于投资性房地产公允价值处理的议案》（9 票同意、0 票

反对、0 票弃权）。

    截止到 2011 年一季度末，公司投资性房地产公允价值未发生较大幅度变动，

总体变动幅度为 0.99%，各项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格

波动对公司投资性房地产价值的影响不大。根据《公司投资性房地产公允价值计

量管理办法（试行）》规定，董事会同意公司 2011 年一季度不确认投资性房地产

公允价值变动收益。

    二、审议通过了《公司 2011 年一季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    三、审议通过了《关于公司全资子公司向深圳市中航楼宇设备有限公司增资

1120 万元的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    （一）增资事项概述

    1、董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称中航物业）

以现金方式向其所属深圳市中航楼宇设备有限公司（以下简称中航楼宇）增资

1,120 万元。本次增资完成后，中航楼宇注册资本将由 880 万元增加至 2,000 万元。

    2、本次增资不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

    （二）出资方的基本情况

    1、公司名称：中航物业管理有限公司；
    2、公司住所：深圳市福田区振华路飞亚达大厦八楼、九楼；

    3、注册资本：人民币 5,000 万元整；

    4、法定代表人：石正林；

    5、经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产的售后服务、市政工程管理、

绿化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、

维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策

划和咨询；

    6、与公司的股权关系：中航物业是公司的全资子公司。

    7、中航物业最近一年又一期的主要财务指标：

    截至 2010 年 12 月 31 日，中航物业经审计的总资产为 38,035.8 万元，净资

产为 9,616.61 万元，营业总收入 62,497.52 万元，净利润 2,094.53 万元。

    截至 2011 年 3 月 31 日，中航物业未经审计的总资产为 39,247.76 万元，净

资产为 10,076.87 万元，营业总收入 16,236.92 万元，净利润 460.26 万元。

    （三）被增资方的基本情况

    1、公司名称：深圳市中航楼宇设备有限公司；

    2、公司住所：深圳市福田区振华路飞亚达大厦；

    3、注册资本：人民币 880 万元整；

    4、法定代表人：朱俊春；

    5、经营范围：楼宇自动化系统的技术开发；计算机软件开发；自营物业管理

范围二次供水设施清洗消毒；热水系统水质处理；空调水质处理；空调、水电、

机电设备及相关中航楼宇产品的销售；安全技术防范系统设计、施工、维修；机

电设备安装专业承包三级、建筑智能化工程专业承包三级（须取得相关资质证书

后方可经营）；管道分质直饮水（《卫生许可证》有效期至 2011 年 12 月 6 日）。

    6、与公司的股权关系：中航楼宇是公司全资子公司中航物业的全资子公司。

    7、中航楼宇最近一年又一期的主要财务指标：

    截至 2010 年 12 月 31 日，中航楼宇经审计的总资产为 4,514 万元，净资产为

1,266 万元，营业总收入 9,292 万元，净利润 233 万元。

    截至 2011 年 3 月 31 日，中航楼宇未经审计的总资产为 5,309.32 万元，净资
产为 1,094.92 万元，营业总收入 1,033.6 万元，净利润 38.84 万元。

    （四）增资方案

    中航楼宇现有注册资本为人民币 880 万元，由中航物业以现金方式追加投资

人民币 1,120 万元，本次增资完成后中航楼宇注册资本将增加至人民币 2,000 万

元，中航物业持股比例仍为 100%。

    （五）增资的目的和对公司的影响

    进一步提升中航物业的品牌影响力，扩大中航楼宇的外接业务范围，协同中

航地产和物业管理项目发展，促使企业做大做强。

    四、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》（9 票同意、0 票反对、0

票弃权）。


    特此公告。




                                            中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二○一一年四月二十八日