证券代码：000043          证券简称：中航地产            公告编号：2011-26


                       中航地产股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 5 月 13 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第十四次会议通知。会议于 2011 年 5 月
20 日在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，
应参加会议 9 人，亲自参加会议 8 人，分别为仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、
黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，董事张宝华先生因工作原因未能参加会议，
委托董事长仇慎谦先生代为出席并全权行使表决权。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司为中航物业管理有限公司向宁波银行深圳龙岗支
行申请人民币授信提供担保的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司向宁波银行股份有限公
司深圳龙岗支行申请人民币授信伍仟万元整（RMB50,000,000.00 元），期限一年，
由公司提供连带责任担保。该议案还需提交公司股东大会审议。
    本担保事项具体情况详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
为子公司提供贷款担保的公告》。
    二、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    为解决公司资金周转需求，满足公司发展需要，董事会同意公司向以下银行
申请人民币授信：
    （一）公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度壹亿伍仟
万元整（RMB150,000,000.00 元），期限壹年，用于解决公司下属酒店装修资金
需求，由中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。
    （二）公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币授信额度壹亿元
整（RMB100,000,000.00 元），期限壹年，用于解决公司营运资金需求，由中国
航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    董事会同意聘任沈青川先生、钟宏伟先生为公司副总经理，任期自聘任之日
起至本届董事会届满（简历附后）。
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对该议案发表了独立意见，一致认为：
沈青川先生、钟宏伟先生均具备履行职责所必需的企业管理专业知识，拥有丰富
的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定；上述高级管理人员的选聘和表决程序合法有效，符合《公司章程》和有关
证券监管规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第
十四次会议做出的审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》的决议。
    四、审议通过了《关于投资设立深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    （一）对外投资概述
    1、董事会同意公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称
“酒店管理公司”）投资设立深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司，负责深圳观
澜格兰云天大酒店的开业筹备、办理各项经营许可证单项审批及未来的经营管理
工作，注册资本为人民币 1,000 万元整。
    2、本次交易不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    （二）投资主体介绍
    1、公司名称：深圳格兰云天酒店管理有限公司；
    2、公司住所：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦 1 栋 27 层 07-12
号；
    3、注册资本：人民币 20,000 万元整；
    4、法定代表人：石正林；
    5、经营范围：酒店管理的咨询、策划（不含限制项目）。投资兴办实业（具
体项目另行申报）；物业管理（须取得相应的资质证书后方可经营）；酒店管理软
件的开发；
    6、与公司的股权关系：酒店管理公司为公司控股子公司，公司持有其 99.5%
的股权；
    7、酒店管理公司最近一年又一期的主要财务指标：
    截至 2010 年 12 月 31 日，酒店管理公司经审计的总资产为 27,051.25 万元，
净资产为 19,880.09 万元，营业总收入为 25,000.92 万元，净利润为 685.41 万
元；
    截至 2011 年 3 月 31 日，酒店管理公司未经审计的总资产为 26,809.53 万元，
净资产为 19,502.12 万元，营业总收入为 6,331.34 万元，净利润为-377.98 万
元。
    （三）投资标的基本情况
    1、公司名称：深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司（暂定名，以工商部门
最终核定为准）；
    2、注册资本：人民币 1,000 万元；
    3、股权结构及出资方式：酒店管理有限公司以现金方式出资 1,000 万元，
持股 100%；
    4、经营范围：酒店服务咨询、顾问管理、开业前期筹备等（具体以深圳市
工商局相关要求为准，待各单项审批手续办理完毕后，经营范围按实际取得审批
内容作相应更改）。
    （四）对外投资的意义和对公司的影响
    酒店管理公司投资设立深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司是为了做好深
圳观澜格兰云天大酒店的开业筹备、相关审批事项办理及未来的运营工作，符合
酒店项目拓展需要，有利于扩大酒店连锁经营和管理规模，进一步增强公司酒店
管理业务整体水平和实力，提升格兰云天酒店品牌的影响力。
    五、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2011 年 6 月 10 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召
开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                             中航地产股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二○一一年五月二十日
附：聘任的公司高级管理人员个人简历

    沈青川，男，1960 年 8 月出生，大专学历。历任南光集团证券经营管理部

经理、资产经营部经理、总经理助理，南光房地产公司副总经理、常务副总经理，

中航地产发展有限公司副总经理兼昆山项目总经理，本公司总经理助理。

    钟宏伟，男，1967 年 8 月出生，工商管理硕士。历任深圳中航物业总公司

经理部经理、深圳中航地产公司开发部副经理、经理部副经理、行政部经理兼新

疆公司总经理，中航地产发展有限公司总经理助理兼成都公司总经理，中航地产

发展有限公司副总经理，本公司总经理助理。