证券代码：000043            证券简称：中航地产            公告编号：2011-42


                      中航地产股份有限公司
   第六届董事会第十九次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 7 月 15 日以电子邮件、书面传真和专人
送达方式发出召开公司第六届董事会第十九次会议通知。会议于 2011 年 7 月 22 日
以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎谦、张宝
华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的
议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    为解决公司资金周转需求，满足公司发展需要，董事会同意公司向以下银行申
请人民币授信：
    一、公司向浙商银行深圳分行申请人民币授信额度壹亿伍仟万元整
（RMB150,000,000.00 元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司
提供连带责任担保。
    二、公司向渤海国际信托有限公司申请人民币信托贷款贰亿元整
（RMB200,000,000.00 元），期限壹年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司
提供连带责任担保。


    特此公告。




                                                 中航地产股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 二○一一年七月二十五日