证券代码：000043          证券简称：中航地产           公告编号：2011-49

                     中航地产股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 9 月 8 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十二次会议通知。会议于 2011 年 9
月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为
仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过了《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司 75%股权的议案》
（4 票同意、0 票反对、0 票弃权），提交公司股东大会审议。
     董事会同意公司以人民币 26,668 万元受让中航信托股份有限公司所持有的
岳阳建桥投资置业有限公司 75%股权。本次交易情况详见公司刊登在巨潮资讯网
和《证券时报》上的《关于拟收购岳阳建桥投资置业有限公司 75%股权的关联交
易公告》（公告编号：2011-51）
    股权转让方中航信托股份有限公司的实际控制人中国航空工业集团公司是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，本次股权收购交易
构成公司关联交易。
    关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决，
由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对本议案进行表决。该议案尚需
提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为：
公司收购岳阳建桥投资置业有限公司 75%股权，将扩大公司房地产主业规模，为
公司带来一定收益，并为公司可持续经营和发展提供有力的保障，同时本次交易
以第三方资产评估价格为依据，并经友好协商确定股权收购价格，交易价格公平、
合理，未损害公司及全体股东利益。本次关联交易事项的董事会表决程序合法，
公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将
该议案提交董事会审议，并同意公司第六届董事会第二十二次会议做出的审议通
过《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司 75%股权的议案》的决议。
    二、审议通过了《关于公司召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2011 年 9 月 30 日召开公司 2011 年第四次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召
开 2011 年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                               中航地产股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一一年九月十四日