证券代码：000043           证券简称：中航地产           公告编号：2011-52

                     中航地产股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 9 月 16 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十三次会议通知。会议于 2011 年 9
月 23 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 4 人，实际参加表决 4 人，分别为
张宝华、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司参与投资设立厦门紫金中航置业有限公司的议
案》（4 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    董事会同意公司与福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）、
中国航空技术厦门有限公司（以下简称“厦门中航”）在厦门合资设立厦门紫金
中航置业有限公司（暂定名，以工商行政机关的最终核定名称为准）。合资公司
的注册资本为人民币 25,000 万元。其中，紫金地产投资人民币 12,500 万元，占
50%股权；公司投资人民币 8,750 万元，占 35%股权；厦门中航投资人民币 3,750
万元，占 15%股权。各投资方均以现金出资。本次交易情况详见公司刊登在巨潮
资讯网和《证券时报》上的《关于参与投资设立厦门紫金中航置业有限公司的关
联交易公告》（公告编号：2011-53）。
    投资方之一的厦门中航是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司
的全资子公司，本次交易构成公司关联交易。关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、
石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决，由非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、
武建设对本议案进行表决。
    公司独立董事徐俊达、王建新、武建设对本议案发表了独立意见，一致认为：
公司和紫金地产、厦门中航设立合资公司，可有效地借助紫金集团和厦门中航在
当地的各种资源优势，同时充分发挥公司的房地产行业经验，努力开拓新的区域
市场，有利于提升公司的竞争实力，对公司及全体股东是公平、合理的，未损害
中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，
符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并
同意公司第六届董事会第二十三次会议做出的审议通过《关于公司参与投资设立
厦门紫金中航置业有限公司的议案》的决议。


    特此公告。




                                             中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○一一年九月二十三日