证券代码：000043            证券简称：中航地产          公告编号：2011-60


                     中航地产股份有限公司
                   关于投资设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    2011 年 10 月 20 日，公司第六届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立上海中航地产有限公司的议案》及《关
于投资设立九江中航城有限公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司上海中
航地产有限公司及九江中航城有限公司，注册资本均为人民币 1,000 万元整，由
公司以现金方式出资。
    前述投资设立子公司事项不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
   （一）拟设立的上海中航地产有限公司
    1、公司名称：上海中航地产有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）；
    2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币 1,000 万元。公司投资人民币
1,000 万元，占 100%股权；
    3、出资方式：以现金出资；
    4、经营范围：项目投资；房地产开发、经营；建筑装潢材料销售；咨询服
务（以工商行政机构最终核定的为准）；
    5、该公司将负责公司在上海地区的地产项目拓展及前期工作。
   （二）拟设立的九江中航城有限公司
    1、公司名称：九江中航城有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）；
    2、注册资本及股权结构：注册资本为人民币 1,000 万元。公司投资人民币
1,000 万元，占 100%股权；
    3、出资方式：以现金出资；
    4、经营范围：项目投资；房地产开发、经营；建筑装潢材料销售；咨询服
务（以工商行政机构最终核定的为准）；

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    5、该公司将负责公司在江西省九江市九土 2011-13 号宗地的开发工作。公
司于 2011 年 9 月 28 日在江西省九江市公共资源交易中心土地交易部举行的国有
建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币 105,330.67 万元的价格竞得前述宗
地的土地使用权，土地用途为商业居住，土地面积合计为 262.67 亩（本次竞拍
的详细情况已于 2011 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上，公告编
号为 2011-57）。
    三、对外投资的意义和对公司的影响
    公司投资设立上海中航地产有限公司，有助于公司推进华东片区地产业务的
发展，更加便利地开展在上海地区的项目拓展及前期工作，提升中航地产品牌在
当地的影响力，对公司发展是有利的。
    公司投资设立九江中航城有限公司，有利于更好地开发运作九江市九土
2011-13 号宗地，提高项目运作效率，提升中航地产品牌在当地的影响力。
    四、备查文件
   第六届董事会第二十五次会议决议


    特此公告。




                                            中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○一一年十月二十日




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