证券代码：000043          证券简称：中航地产               公告编号：2011-59

                       中航地产股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 10 月 14 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十五次会议通知。会议于 2011 年 10
月 20 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇
慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立上海中航地产有限公司的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    二、审议通过了《关于投资设立九江中航城有限公司的议案》（9 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
    上述两项投资设立子公司事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券
时报》上的《关于投资设立子公司的公告》（编号：2011-60）。


    特此公告。




                                            中航地产股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二○一一年十月二十日