证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2011-63


                       中航地产股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 10 月 21 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十六次会议通知。会议于 2011 年 10

月 28 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇

慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：

    一、审议通过了《关于投资性房地产公允价值处理的议案》（9 票同意、0 票

反对、0 票弃权）。

    截止到 2011 年三季度末，公司投资性房地产公允价值未发生较大幅度变动，

总体变动幅度为 4.66%，各项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格

波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值

计量管理办法（试行）》规定，董事会同意公司 2011 年三季度不确认投资性房地

产公允价值变动收益。

    二、审议通过了《公司 2011 年三季度报告全文及正文》（9 票同意、0 票反对、

0 票弃权）。

    三、审议通过了《关于公司向金融机构申请人民币授信的议案》（9 票同意、0

票反对、0 票弃权）。

    为补充运营资金，满足公司发展需要，董事会同意公司向以下金融机构申请

人民币授信：

    1、同意公司向建信信托有限责任公司申请人民币信托贷款不超过贰亿元整

（RMB200,000,000.00 元），期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳

有限公司提供连带责任担保。

    2、同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币流动资金贷
款壹亿元整（RMB100,000,000.00 元），期限叁年，由公司控股股东中国航空技术

深圳有限公司提供连带责任担保。



   特此公告。




                                          中航地产股份有限公司

                                               董   事   会

                                          二○一一年十月二十八日