证券代码：000043          证券简称：中航地产             公告编号：2011-62

                  中航地产股份有限公司
            关于签订合资协议书的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2011 年 10 月 27 日，公司与福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术
厦门有限公司签订了《厦门紫金中航置业有限公司合资协议书》，约定三方合资
设立厦门紫金中航置业有限公司（暂定名，以工商行政机关的最终核定名称为
准）。其中，福建紫金房地产开发有限公司投资人民币 12,500 万元，占 50%股权；
公司投资人民币 8,750 万元，占 35%股权；中国航空技术厦门有限公司投资人民
币 3,750 万元，占 15%股权。各投资方均以现金出资。
    2011 年 9 月 23 日，公司第六届董事会第二十三次会议以通讯表决方式审议
通过了前述对外投资事项，具体情况详见公司于 2011 年 9 月 24 日刊登在巨潮资
讯网和《证券时报》上的《关于参与投资设立厦门紫金中航置业有限公司的关联
交易公告》（公告编号：2011-53）。本事项无需提交公司股东大会审议。
    合资公司投资方之一的中国航空技术厦门有限公司是公司实际控制人中国
航空技术国际控股有限公司的全资子公司，本次交易构成公司关联交易。


    特此公告。




                                               中航地产股份有限公司
                                                    董    事   会
                                               二○一一年十月二十八日