证券代码：000043           证券简称：中航地产            公告编号：2011-66


                       中航地产股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议（通讯表决）公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    中航地产股份有限公司董事会 2011 年 12 月 1 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十七次会议通知。会议于 2011 年 12

月 7 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇

慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了《关于公司增资收购惠东县康宏发展有限公司 51%股权的

议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    董事会同意公司以增资的方式收购惠东县康宏发展有限公司（以下简称“康

宏公司”）51%的股权。康宏公司现有注册资本为人民币 100 万元，自然人许再新

持有 100%股权。以康宏公司 2011 年 10 月 31 日经审计的净资产评估值 20,987.46

万元人民币为参考，公司与许再新协商确定公司的增资收购金额。公司以现金出

资人民币 21,826.78 万元，认缴康宏公司新增注册资本人民币 104.0816 万元，

出资金额中的人民币 21,722.6984 万元作为资本溢价计入资本公积。本次增资收

购完成后，康宏公司注册资本将增至人民币 204.0816 万元，公司和许再新先生

分别持股 51%和 49%。

    康宏公司名下资产为位于惠东县巽寮镇粘坑地段总面积为 1800 亩的土地，

包括 480 亩建设用地和 1320 亩农用地。公司与许再新先生经协商约定，原康宏

公司名下的 480 亩建设用地归增资收购后的康宏公司所有，同时许再新先生无偿

提供原康宏公司名下的 20 亩农用地归增资收购后的康宏公司所有；其余 1300

亩农用地的相关权利义务均由许再新先生单方承担。
    本次交易情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于公司增

资收购惠东县康宏发展有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2011-67）。



    特此公告。




                                              中航地产股份有限公司

                                                  董    事   会

                                              二○一一年十二月八日