证券代码：000043              证券简称：中航地产               公告编号：2011-74

                               中航地产股份有限公司
   第六届董事会第二十九次会议决议（通讯表决）公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

        中航地产股份有限公司董事会 2011 年 12 月 14 日以电子邮件、书面传真和专
   人送达方式发出召开公司第六届董事会第二十九次会议通知。会议于 2011 年 12
   月 21 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇
   慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符
   合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：
        一、审议通过了《关于将公司若干房产作为以出租为目的的持有型物业的议
   案》（9 同意、0 票反对、0 票弃权）。
        同意将公司下属企业持有的长沙波波天下城项目中“长房权证天心字第
   711053681 号”至“长房权证天心字第 711053689 号”房产、南昌格兰云天国际酒
   店房产、岳阳格兰云天大酒店房产、深圳中航城格兰云天大酒店房产、观澜格兰
   云天国际酒店房产、岳阳中航国际广场房产以及赣州中航城九方购物中心房产作
   为以出租为目的的持有型物业。房产具体情况为：
         持有型物业                     资产持有方                      房产位置

长沙波波天下城项目中部分房产 中航物业管理有限公司            长沙市天心区芙蓉南路 368 号
                                                            南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号中
南昌格兰云天国际酒店房产       江西中航地产有限责任公司
                                                            航国际广场
                                                            湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路 42
岳阳格兰云天大酒店房产         岳阳中航地产有限公司
                                                            号大楼 1-27 层
                                                            深圳市福田区深南中路 3024 号航空
深圳中航城格兰云天大酒店房产   深圳市格兰云天大酒店有限公司
                                                            大厦
                               深圳市观澜格兰云天大酒店投资 深圳市宝安区观澜镇观澜大道与环
观澜格兰云天国际酒店房产
                               有限公司                     观南路交汇处
                                                            湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路 42
岳阳中航国际广场房产           岳阳中航地产有限公司
                                                            号楼
赣州中航城九方购物中心房产     赣州中航房地产发展有限公司    赣州市章江新区黄金广场南侧

        前述房产作为以出租为目的的持有型物业后，将依据《企业会计准则第 3 号
   ---投资性房地产》和公司第五届董事会第二十六次会议审议通过的《公司投资性
   房地产公允价值计量管理办法（试行）》中的有关规定进行会计处理。
    二、审议通过了《关于公司所属企业向成都市中航地产发展有限公司增资的
议案》（9 同意、0 票反对、0 票弃权）。
    同意由公司所属深圳市中航地产发展有限公司（以下简称“地产发展”）对成
都市中航地产发展有限公司（以下简称“成都中航”）增资人民币 10,000 万元。
    成都中航是地产发展的全资子公司，注册资本为人民币 10,000 万元。本次增
资完成后，成都中航的注册资本将增至人民币 20,000 万元，地产发展持股比例仍
为 100%。
    本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于所属企
业向成都市中航地产发展有限公司增资的公告》（编号为：2011-75）。


    特此公告。




                                           中航地产股份有限公司
                                                董   事   会
                                         二○一一年十二月二十一日