证券代码：000043         证券简称：中航地产              公告编号：2012-02

                    中航地产股份有限公司
 第六届董事会第三十次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏.

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 1 月 6 日以电子邮件、书面传真和专

人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十次会议通知。会议于 2012 年 1 月

12 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇

慎谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议经审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（9 票同意、0

票反对、0 票弃权），同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人

民币流动资金贷款壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00 元），期限叁年，由公

司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。



    特此公告。


                                              中航地产股份有限公司

                                                   董   事   会

                                              二○一二年一月十二日