证券代码：000043          证券简称：中航地产              公告编号：2012-03

                         中航地产股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 1 月 13 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十一次会议通知。会议于 2012 年 1 月
18 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎
谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司向建信信托有限责任公司申请人民币信托贷款的
议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），同意公司向建信信托有限责任公司申请
人民币信托贷款不超过壹亿元整（RMB100,000,000.00 元），期限不超过壹年，由
公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。


    特此公告。




                                               中航地产股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二○一二年一月十八日