证券代码：000043            证券简称：中航地产           公告编号：2012-17

                     中航地产股份有限公司
                       对外投资事项公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    2011 年 12 月，公司增资收购了惠东县康宏发展有限公司（以下简称“康宏

公司”）51%的股权。目前康宏公司负责开发建设位于惠东县的中航巽寮湾花园项

目。为提升该项目在区域竞争环境中的核心竞争能力，配合项目销售展示以及首

次推盘，公司拟由康宏公司与烟台领航国际帆艇有限公司共同出资设立中航巽寮

湾帆艇俱乐部有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），负责建设中航巽寮湾

帆艇基地及其建成后的运营工作。

    合资公司注册资本为 3,920 万元人民币，其中康宏公司以 2,000 万元人民币

现金出资，占 51%股份；烟台领航国际帆艇有限公司以 1,920 万元人民币现金出

资，占 49%股份。

    2012 年 3 月 8 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投

资设立中航巽寮湾帆艇俱乐部有限公司的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本次对外投资事项不构成公司的关联交易，不需要提交股东大会审议，也不需要

相关部门批准。

    二、投资各方介绍

    （一）惠东县康宏发展有限公司

    1、成立日期：1997 年 01 月 09 日

    2、注册地址：惠东县平山镇平深路南湖商住小区 B 栋 A401

    3、法定代表人：沈青川

    4、注册资本：人民币 204.0816 万元

    5、经营范围：建筑材料、日用百货、房地产开发、园林绿化等。

    6、股权结构：公司持有康宏公司 51%股权；自然人许再新先生持有康宏公
司 49%股权。
    7、最近一年的主要财务数据：
    截至 2011 年 12 月 31 日，经审计的资产总额 23,726.97 万元，净资产
21,926.78 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。
    （二）烟台领航国际帆艇有限公司

    1、成立日期：2008 年 08 月 07 日

    2、注册地址：烟台经济技术开发区资源再生加工示范区

    3、法定代表人：詹木士施（SHI JAMES GUOZAN）

    4、注册资本：人民币 200 万元

    5、经营范围：设计、制造帆艇，销售公司自产产品，提供售后服务（国家

有专项规定的按照国家有关规定办理）

    6、股权结构：瑞典船舶合作供应公司占 40%股份；烟台开发区力扬工贸有

限公司占 60%股份。

    烟台领航国际帆艇有限公司与公司不存在任何关联关系。

    7、最近一年的主要财务数据:
    截至 2011 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 3,258 万元，净资产 2,166
万元，营业收入 3,419 万元，净利润 411 万元。
    三、投资标的基本情况
    （一）公司名称：
    中航巽寮湾帆艇俱乐部有限公司（暂定名，以工商行政机关的最终核定名称
为准）；
    （二）注册资本及股权结构：
    合资公司的注册资本为 3,920 万元人民币，惠东县康宏发展有限公司以现金
出资的方式投资 2,000 万元人民币，在合资公司中占 51%股份；烟台领航国际帆
艇有限公司出资 1,920 万元人民币，在合资公司中占 49%股份，投资双方均以现
金方式出资。
    （三）经营范围：
    帆艇俱乐部会所以及相关配套商业设施的建设和运营；码头泊位的建设和运
营；船只销售、船只维修及保养；国际国内帆船赛事、水上娱乐项目的运营和管
理（经营范围以工商行政机关的登记核定为准）。
    （四）合资公司的未来定位和主要职责

    合资公司将在中航巽寮湾花园项目范围内适宜开发帆艇运动基地及其配套

设施的区域开发建设中航巽寮湾帆艇基地。开发建设的内容包括亲水平台、码头

泊位、服务设施等。合资公司成立初期主要为中航巽寮湾花园项目的宣传销售服

务，加大项目知名度；后期将成为中航巽寮湾花园项目乃至巽寮湾片区范围内的

独特配套，主要通过体验式活动开展、俱乐部建立、广告宣传等项目获得收益，

保持经营获利能力。

    四、拟签订合作协议的主要内容

    签约方：

    甲方：惠东县康宏发展有限公司

    乙方：烟台领航国际帆艇有限公司

    （一）投资标的及投资方案：详见前文“三、投资标的基本情况”中所述；

    （二）出资方式：双方均以现金方式出资，首期双方共同出资 1，960 万元

（甲方 1，000 万元，乙方 960 万元），自合同生效之日起次日，合作双方分别完

成对合资公司的第一期资金投入，后期 1，960 万元的投资视项目实际运作情况

双方再行追加。

    （三）合资公司董事会和管理人员的组成安排

    1、董事会：公司董事会由 5 名董事组成，由甲方派驻 3 名董事，乙方派驻

2 名董事。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长由甲方委派，副董事长由

乙方委派。

    2、经营管理机构：公司设立经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。

经营管理机构设总经理 1 人，副总经理 1 人。总经理由乙方委派，甲方委派财务

总监一名。副总经理由总经理提名、董事会聘任，每届任期三年。

    （四）收益分配原则：收益分配按照各自所占股份进行分配。

    （五）违约责任：

    1、合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约

方应向其他方支付违约金。如逾期三个月仍未提交的，守约方有权解除本协议。

    2、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担
其行为给公司或另一方造成的损失。
   （六）合同的生效条件：

    合同经公司董事会审议同意本投资事项后，并由投资双方法定代表人或其授

权代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

    五、对外投资的意义和对公司的影响

    中航巽寮湾花园是公司目前开发的一个大型滨海休闲度假项目，位于惠东巽

寮湾片区，拥有丰富的自然资源。为进一步提升项目品质，康宏公司同烟台领航

国际帆艇有限公司共同投资设立合资公司，引进帆艇项目作为配套，配合中航巽

寮湾花园项目开发建设，不仅能更好的展现中航地产的品牌、价值与形象，也能

为公司带来相当程度的品牌价值与影响力提升，进一步打造项目核心竞争力。

    六、备查文件

    第六届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。




                                          中航地产股份有限公司
                                               董   事   会
                                           二○一二年三月九日