证券代码：000043          证券简称：中航地产               公告编号：2012-20

                     中航地产股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 3 月 15 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十五次会议通知。会议于 2012 年 3 月
21 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎
谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于投资设立中航城置业（昆山）有限公司的议案》（9 票
同意、0 票反对、0 票弃权），同意公司投资设立全资子公司中航城置业（昆山）
有限公司（暂定名，以工商注册名为准），注册资本为人民币 1,000 万元整，由公
司以现金方式出资。
    本次投资设立子公司事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》
上的《关于投资设立子公司的公告》（编号：2012-21）。


   特此公告。


                                           中航地产股份有限公司
                                                董    事   会
                                          二○一二年三月二十一日