证券代码：000043             证券简称：中航地产            公告编号：2012-23


                      中航地产股份有限公司
 第六届董事会第三十六次会议决议（通讯表决）公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 3 月 23 日以电子邮件、书面传真和专人
送达方式发出召开公司第六届董事会第三十六次会议通知。会议于 2012 年 3 月 29
日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎谦、张
宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了《关于公司收购岳阳建桥投资置业有限公司 25%股权的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    岳阳建桥投资置业有限公司（以下简称“岳阳建桥置业”）现有注册资本为
10,666.7 万元，公司持有其 75%股权，岳阳市金桥房地产开发有限公司（以下简称
“金桥公司”）持有其 25%股权。
    董事会同意公司向金桥公司支付人民币 12,523.28 万元，收购其持有的岳阳建
桥置业 25%股权。本次交易完成后，岳阳建桥置业将成为公司的全资子公司。岳阳
建桥置业核心资产为位于岳阳市经济开发区的四宗地块，合计总用地面积为
156,854.40 平米，容积率为 1.78，项目暂定名为“中航翡翠湾”。
    本次交易情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于收购岳阳
建桥投资置业有限公司 25%股权的公告》（公告编号：2012-24）。


    特此公告。


                                                  中航地产股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                  二○一二年三月二十九日