证券代码：000043            证券简称：中航地产              公告编号：2012-29


                      中航地产股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议（通讯表决）公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    中航地产股份有限公司董事会 2012 年 4 月 20 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第六届董事会第三十八次会议通知。会议于 2012 年 4 月
25 日以通讯表决的方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为仇慎
谦、张宝华、汪名川、曾军、黄勇峰、石正林、徐俊达、王建新、武建设，符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出以下决议：
    一、审议通过了《关于 2012 年一季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    截止到 2012 年一季度末，公司投资性房地产公允价值的总体变动幅度为
1.38%，各项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资
性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法（试
行）》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处
理，董事会同意公司 2012 年一季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
    二、审议通过了《公司 2012 年一季度报告》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权），
提交公司股东大会审议。
    公司 2011 年度利润分配方案为以现有总股本 333,480,708 股为基数，向全体
股东每 10 股转增 10 股并派发 2 元现金股利（含税）。前述利润分配方案已经公司
第六届董事会第三十四次会议和 2011 年度股东大会审议通过。该分配方案实施后，
公司股本将相应发生变化。鉴于此，董事会同意对《公司章程》做如下修订：
    （一）将原章程第六条：“公司注册资本为人民币 333,480,708 元。”修订为：
“公司注册资本为人民币 666,961,416 元。”
    （二）将原章程第二十二条：“公司经批准发行的普通股总数为 333,480,708
股。”修订为“公司经批准发行的普通股总数为 666,961,416 股。”
    （三）将原章程第二十三条“公司的股本总额为 333,480,708 股，均为人民
币普通股。”修订为“公司的股本总额为 666,961,416 股，均为人民币普通股。”
    四、审议通过了《关于调整公司对外投资事项的议案》（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。
    公司于 2012 年 3 月 8 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于投资设立中航巽寮湾帆艇俱乐部有限公司的议案》，同意公司控股子公司惠东县
康宏发展有限公司（以下简称“康宏公司”）和烟台领航国际帆艇有限公司共同出
资 3,920 万元人民币设立中航巽寮湾帆艇俱乐部有限公司（暂定名），康宏公司与
烟台领航国际帆艇有限公司分别持有 51%股份和 49%股份。《对外投资事项公告》
已于 2012 年 3 月 10 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上（公告编号：2012-17）。
    鉴于前述投资方案在后续实施过程中发生变化，董事会同意对其进行调整。
调整后的投资方案为：康宏公司与北京国泰领航帆艇投资有限公司共同出资设立
惠州市中航华南国际帆艇运动俱乐部有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称
为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为 3,920 万元人民币，其中康
宏公司以 1,999.20 万元人民币现金出资，占 51%股份；北京国泰领航帆艇投资有
限公司以 1,920.80 万元人民币现金出资，占 49%股份。合资公司将在中航巽寮湾
花园项目范围内适宜开发帆艇运动基地及其配套设施的区域，开发建设中航华南
国际帆艇运动俱乐部并负责其建成后的运营工作。
    本次投资具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于调
整对外投资事项的公告》（公告编号：2012-31）。
    五、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。
    根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2012 年 5 月 15 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。
    股东大会具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召
开 2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-32）。


    特此公告。


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                                                   董   事   会
                                             二○一二年四月二十五日