证券代码：000043           证券简称：中航地产              公告编号：2012-32


                       中航地产股份有限公司
      关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2012 年 5 月 15 日（周二）上午 9:00
    3、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八层大会议室
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2012 年 5 月 8 日
    二、会议审议事项
   审议公司第六届董事会第三十八次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。
    三、会议出席对象
    1、截止 2012 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、本公司聘任的法律顾问；
    4、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
    四、会议登记办法
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本
人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡办理登记手续。
    3、登记时间：
   2012 年 5 月 9 日至 11 日、5 月 14 日上午 9：30－11：30，下午 2：00－5：00。


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4、登记地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六层
5、联系方式：
联系电话：0755—83244503
传真：0755—83688903
联系人：宋丹蕾、鄢琰
五、其他事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。


特此公告。


附件：授权委托书




                                          中航地产股份有限公司
                                               董   事     会
                                         二○一二年四月二十五日




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                                 授权委托书


      兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

                                                           表决意见
 序号                 议案内容
                                                  同意        反对           弃权



  1       《关于修订<公司章程>的议案》


   注：

   1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

   2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




委托人（签名）：                      委托人身份证号码：


委托人股东账户：                      委托人持股数：


受托人（签名）：                      受托人身份证号码：


委托日期：       年     月       日


（本授权委托书复印件及剪报均有效）




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